河南双汇投资发展股份有限公司第二届董事会第十次会议于2002年5月23 日在 公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事6人，监事列席参加了会议。会议由 张俊杰董事长主持，审议通过了公司于2002年6月24日召开2002 年第一次临时股东 大会（审议公司以自有资金10870.57万元收购河南省漯河市双汇实业集团有限责任 公司生猪屠宰分厂所属生产经营性资产）的议案。

    经河南双汇投资发展股份有限公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司拟 以自有资金收购河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司生猪屠宰分厂所属的生产 经营性资产。根据公司于2002年5月17 日与河南省漯河市双汇实业集团有限责任公 司签署的《资产转让协议》，收购价格以截止2002年3月31日为评估基准日、 经具 有证券从业资格的资产评估机构评估的数据为准。

    截止2002年3月31日，上述资产的帐面净值为10814.40万元， 经北京中科华会 计师事务所有限公司评估，上述资产的评估值为10870.57万元（详见附件《资产评 估报告书摘要》）。此次资产收购的交易价格为10870.57万元。

    此次资产收购属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定， 本次交易需经公司股东大会批准。因此提议于2002年6月24日召开2002 年第一次临 时股东大会。

    现将公司召开2002年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

    一、会议时间：2002年6月24日（星期一）上午九时

    二、会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦九楼会议室

    三、会议议题：审议公司以自有资金收购河南省漯河市双汇实业集团有限责任 公司生猪屠宰分厂所属的生产经营性资产的议案。

    上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决议内容及关联交易公 告刊登在2002年5月18日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    四、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、凡在2002年6月14日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理 人可不必是公司股东。

    3、公司聘请的有证券从业资格的律师。

    五、会议登记时间、地点及办法

    凡符合会议要求的股东或其代理人，须持本人身份证、股东帐户卡、授权委托 书于6月22—23日9：00－16：00到本公司证券部办理出席登记，异地股东可以信函、 传真方式登记。

    六、其它事项

    1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

    2、公司地址：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层。

    联系电话：（0395）2622616－6530

    传 真：（0395）2693259

    邮政编码：462000

    联 系 人：祁勇耀

    

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

    二○○二年五月二十三日