河南双汇投资发展股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月20日（星期一） 上午9时在双汇大厦九楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表17名， 代表股数 211,732,890股，占公司总股本34,237万股的61.84％，符合《公司法》及公司《章 程》的规定。会议以投票表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2001年度董事会工作报告。

    赞成票211,732,890股，反对票0股，弃权票0股， 赞成票占参会有表决权票数 的100％。

    二、审议通过了公司2001年度监事会工作报告。

    赞成票211,732,890股，反对票0股，弃权票0股， 赞成票占参会有表决权票数 的100％。

    三、审议通过了公司2001年年度报告和年度报告摘要。

    赞成票211,732,890股，反对票0股，弃权票0股， 赞成票占参会有表决权票数 的100％。

    四、审议通过了公司2001年度利润分配方案。

    经信永中和会计师事务所审计，2001年度公司实现净利润170,501,788.08元， 按母公司报表提取10％的法定公积金17,705,813.35元和5％的法定公益金 8, 852 ,906.68元后，本年度可供分配的利润143,943,068.05元，加上前次未分配利润100, 570,874.09元，本次可供股东分配的利润244,513,942.14元。

    本次利润分配方案为：

    拟以2001年末公司总股本29,237万股为基数，向全体股东按每10股派1.5元(含 税)的比例实施利润分配，共分配利润43,855,500元，尚余未分配利润200,658,442. 14元。按增发后公司总股本34,237万股为基数计算，实际全体股东按每10股派1.28 元(含税)的比例实施利润分配，共分配利润43,823,360元， 尚余未分配利润 200 ,690,582.14元。

    赞成票207,993,186股，反对票3,739,704股，弃权票0股， 赞成票占参会有表 决权票数的98.23％。

    五、审议通过了关于公司改聘会计师事务所的议案。

    根据中国注册会计师协会2002年1月7日公布的《通过2000－2001年度证券许可 证年检会计师事务所名单》，公司原聘任的审计机构中天信会计师事务所有限责任 公司已不再具备证券从业资格，不能再承担公司2001年度的财务审计工作。经研究， 决定聘请信永中和会计师事务所作为公司2001年度财务审计机构。

    赞成票211,732,890股，反对票0股，弃权票0股， 赞成票占参会有表决权票数 的100％。

    六、审议通过了关于公司聘任独立董事的议案。

    根据中国证券监督管理委员会证监发字[2001]102 号《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范 动作，公司拟建立独立董事制度。根据公司董事会提名，公司拟聘任边增林先生、 杜海波先生担任公司独立董事。

    赞成票211,732,890股，反对票0股，弃权票0股， 赞成票占参会有表决权票数 的100％。

    七、审议通过了关于确定独立董事津贴标准的议案。

    根据中国证券监督管理委员会证监发字[2001]102 号《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》的有关规定， 确定给予公司独立董事津贴的标准定为 36000元/年。

    赞成票211,732,890股，反对票0股，弃权票0股， 赞成票占参会有表决权票数 的100％。

    八、审议通过了关于修改公司《章程》的议案。

    本次股东大会投票表决通过的上述决议经河南仟问律师事务所律师赵虎林先生、 叶树华先生现场见证并出具法律意见书，决议合法有效。

    特此公告。