河南双汇投资发展股份有限公司第二届董事会第九次会议于2002年5月17 日在 公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，监事列席参加了会议。会议由 张俊杰董事长主持，审议通过了本公司以自有资金收购河南省漯河市双汇实业集团 有限责任公司(以下简称“双汇集团”)生猪屠宰分厂所属的生产经营性净资产的议 案。此次资产收购属关联交易，公司董事万隆、张俊杰、何科同时为双汇集团董事， 属关联董事，因此依法履行了回避表决义务。

    双汇集团是本公司的控股股东，主营生猪屠宰、分割、肉制品加工及销售等业 务。由于产品结构的关系，其所属生猪屠宰分厂每年要为本公司提供大量的原料肉， 因此形成了很大的关联交易(2001年双方发生的关联交易额为3.36亿元)。为完善本 公司产供销体系，延伸农业产业化链条，增强核心竞争力，减少与双汇集团的关联 交易，保障原料肉的供应和品质，减少因价格波动对本公司生产经营的影响，提高 公司盈利水平，本公司决定以自有资金收购双汇集团生猪屠宰分厂所属的生产经营 性净资产。

    截止2002年3月31日，上述资产的帐面净值为10814.40万元， 转让价格以截止 2002年3月31日为评估基准日、 经具有证券从业资格的资产评估机构评估的数据为 准。

    本公司为此与双汇集团签署《资产转让协议》，并将聘请独立财务顾问对上述 关联交易发表独立意见，双汇集团将聘请具有证券从业资格的资产评估机构对拟转 让的资产进行评估。

    此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃 在股东大会上对该议案的投票权。经股东大会批准后，公司将尽快办理上述资产所 有权的转移手续。

    公司将于近期公告资产评估结果并提议召开2002年临时股东大会，审议上述关 联交易事项。

    特此公告。