河南双汇投资发展股份有限公司第二届董事会第八次会议于2002年5月7日在公 司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，监事列席参加了会议。会议由张 俊杰董事长主持，审议通过了本公司以自有资金收购宜昌兴发集团有限责任公司（ 以下简称“兴发集团”）持有的宜昌双汇食品有限责任公司（以下简称“宜昌双汇” ）11％股权的议案。

    宜昌双汇是本公司利用2001年度增发募集资金与兴发集团合资建设的项目。项 目总投资9800万元，其中本公司投资4998万元，占51％的股份，兴发集团投资4802 万元，占49％的股份。2002年3月8日，宜昌双汇注册资本9800万元全部到位，并于 3月12日完成了工商注册登记。

    由于兴发集团提出拟转让其持有的宜昌双汇11％的股权，根据宜昌双汇《公司 章程》的规定，本公司对上述股权具有优先购买权。经研究，公司决定用自有资金 以1078万元的价格收购上述股权。本次股权依法转让后，本公司持有宜昌双汇62％ 的股权，兴发集团持有宜昌双汇38％的股权。

    由于宜昌双汇刚刚注册成立，该公司正在进行项目建设前的地质勘察、图纸设 计、基建单位的招投标等工作，其资产均为现金，故本次股权转让不涉及资产评估。

    公司董事会授权董事长张俊杰先生全权负责《股权转让协议》的签署、股权转 让手续的办理等事宜。

    特此公告。