经河南双汇投资发展股份有限公司第二届董事会第六次会议审议, 决定召开 2001年度股东大会,现将有关事项公告如下:
    1、会议时间:2002年5月20日(星期一)上午九时
    2、会议地点:河南省漯河市双汇路1号双汇大厦
    3、会议议题:
    ①审议公司2001年度董事会工作报告;
    ②审议公司2001年度监事会工作报告;
    ③审议公司2001年年度报告和年度报告摘要;
    ④审议公司2001年度利润分配方案;
    上述议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过,决议内容刊登在2002年 2月8日的《中国证券报》和《证券时报》上。
    ⑤审议关于公司改聘会计师事务所的议案;
    该议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过,决议内容刊登在 2002年1 月9日的《中国证券报》和《证券时报》上。
    ⑥审议关于公司聘任独立董事的议案;
    ⑦审议关于确定独立董事津贴标准的议案;
    ⑧审议关于修改公司《章程》的议案。
    4、会议出席对象
    ①公司董事、监事及高级管理人员。
    ②凡在2002年5月10 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理 人可不必是公司股东。
    ③公司独立董事候选人。
    ④公司聘请的有证券从业资格的律师。
    5、会议登记时间、地点及办法
    凡符合会议要求的股东或其代理人,须持本人身份证、股东帐户卡、授权委托 书于5月17日—19日9:00-16:00到本公司证券部办理出席登记,异地股东可以信 函、传真方式登记。
    6、其它事项
    ①本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
    ②公司地址:河南省漯河市双汇路1号双汇大厦。
    联系电话:(0395)2622616-6530
    传 真:(0395)2622660、2693259
    邮政编码:462000
    联 系 人:祁勇耀
    
河南双汇投资发展股份有限公司董事会    二○○二年四月十九日