经河南双汇投资发展股份有限公司第二届董事会第六次会议审议， 决定召开 2001年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    1、会议时间：2002年5月20日（星期一）上午九时

    2、会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦

    3、会议议题：

    ①审议公司2001年度董事会工作报告；

    ②审议公司2001年度监事会工作报告；

    ③审议公司2001年年度报告和年度报告摘要；

    ④审议公司2001年度利润分配方案；

    上述议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，决议内容刊登在2002年 2月8日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    ⑤审议关于公司改聘会计师事务所的议案；

    该议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，决议内容刊登在 2002年1 月9日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    ⑥审议关于公司聘任独立董事的议案；

    ⑦审议关于确定独立董事津贴标准的议案；

    ⑧审议关于修改公司《章程》的议案。

    4、会议出席对象

    ①公司董事、监事及高级管理人员。

    ②凡在2002年5月10 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理 人可不必是公司股东。

    ③公司独立董事候选人。

    ④公司聘请的有证券从业资格的律师。

    5、会议登记时间、地点及办法

    凡符合会议要求的股东或其代理人，须持本人身份证、股东帐户卡、授权委托 书于5月17日—19日9：00－16：00到本公司证券部办理出席登记，异地股东可以信 函、传真方式登记。

    6、其它事项

    ①本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

    ②公司地址：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦。

    联系电话：（0395）2622616－6530

    传 真：（0395）2622660、2693259

    邮政编码：462000

    联 系 人：祁勇耀