河南双汇投资发展股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人河南双汇投资发展股份有限公司董事会现就提名边增林先生、杜海波先 生为河南双汇投资发展股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明， 被提名人与河南双汇投资发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的 关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任河南双汇投资发展股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合河南双汇投资发展股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在河南双汇投资发展股份有限 公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股 东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上 的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。

    四、包括河南双汇投资发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市 公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：河南双汇投资发展股份有限公司董事会

    二OO二年四月十八日

     河南双汇投资发展股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人边增林，作为河南双汇投资发展股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，现公开声明本人与河南双汇投资发展股份有限公司之间在本人担任该公司独 立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括河南双汇投资发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公 司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：边增林

    二OO二年四月十八日

     河南双汇投资发展股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人杜海波，作为河南双汇投资发展股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，现公开声明本人与河南双汇投资发展股份有限公司之间在本人担任该公司独 立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括河南双汇投资发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公 司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：杜海波

    二OO二年四月十八日

     河南双汇投资发展股份有限公司独立董事候选人履历

    边增林先生，现年60岁，中共党员。1965年毕业于山东海洋学院（现青岛海洋 大学）水产加工专业，大学本科学历，高级工程师。长期从事肉类加工冷藏企业管 理、技术改造、冷库大修，历任国内贸易部副食品管理局冷藏加工处副处长、国际 制冷学会D1（冷库）委员会委员、中国制冷学会第三、四届理事、中国制冷学会高 级会员、全国商业冷藏科技情报站副站长、《冷藏技术》副主编、国家质量技术监 督局肉与肉制品标准委员会秘书长、国家发展计划委员会产业发展司专家组组长、 中国食品公司高级工程师、中国肉类协会副秘书长等职。

    杜海波先生，现年33岁，1989年毕业于郑州大学审计专业，大专学历，高级会 计师、高级审计师、土地估价师、注册会计师、注册税务师。1989年至今，一直从 事会计、审计、评估、咨询等相关工作，历任灵宝县审计师事务所副所长、河南审 计事务所审计部主任、河南审计事务所办公室主任、河南审计事务所副所长、河南 可信审计师事务所所长，现任河南正永会计师事务所有限公司董事长。