河南双汇投资发展股份有限公司第二届董事会第五次会议于2002年2月22 日在 双汇大厦九楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，监事列席参加了会议。 会议由张俊杰董事长主持，审议通过了公司与日本盛万樱农场株式会社合资成立河 南万东牧业有限公司的议案。

    日本盛万樱农场株式会社是日本最大的食品集团之一——日本火腿株式会社的 全资子公司，行业涵盖农业、畜牧业、加工业等，在种猪繁育、养殖、防疫、饲料 配比等方面拥有先进的技术和管理经验。为了发展中国肉类行业的“绿色工程”， 为广大消费者提供安全、放心的肉类产品，为公司的肉类产品深加工提供稳定而安 全的生猪原料资源，为公司的肉类产品进入国外市场提供良好的基础，公司计划与 日本盛万樱农场株式会社合资，在家畜饲养、畜产品销售、饲料原料的购入、制造、 销售等方面进行合作。

    拟成立的合资公司计划注册资本 14660 万元人民币， 其中本公司以现金出资 7330万元，占注册资本的50％，日本盛万樱农场株式会社以现金出资7330万元，占 注册资本的50％。合资公司的经营范围是：家畜的饲养，畜产品的销售，饲料原料 的购入、制造、销售，混合饲料的购入、制造、销售，肥料的制造、销售，自用原 料、自产产品的进出口业务等。

    公司董事会授权张俊杰董事长全权负责新成立公司的合资合同、章程的签署事 宜。

    特此公告。