河南双汇投资发展股份有限公司第二届董事会第四次会议于2002年2月6日上午 9时在双汇大厦九楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人， 监事列席参加 了会议。会议由张俊杰董事长主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2001年年度报告和年度报告摘要。

    二、审议通过了公司2001年度董事会工作报告。

    三、审议通过了公司2001年度利润分配预案。

    经信永中和会计师事务所审计，本年度公司实现净利润170,501,788.08元，按 母公司报表提取10％的法定公积金17,705,813.35元和5％的法定公益金8,852,906 .68元后，本年度可供分配的利润143,943,068.05元，加上前次未分配利润100,570, 874.09元，本次可供股东分配的利润244,513,942.14元。

    (1)本次利润分配预案为：

    拟以2001年末公司总股本29,237万股为基数，向全体股东按每10股派1.5元(含 税)的比例实施利润分配预案，共分配利润43,855,500元，尚余未分配利润200,658, 442.14元。

    以上利润分配预案须经年度股东大会审议通过后实施。

    (2)预计2002年利润分配政策

    ①公司拟在2002年度结束后分配利润一次；

    ②公司下一年度可供分配的净利润用于股利分配的比例不低于30％；

    ③考虑到公司新项目建设的需要，本年度未分配利润以后年度不再分配；

    ④分配主要采取派发现金的形式，其中现金股息不低于股利分配的50％，具体 分配办法将根据公司实际情况而定。

    四、2001年度股东大会召开时间另定。

    特此公告。