河南双汇投资发展股份有限公司第二届董事会第三次会议于2002年1月8日在公 司三楼会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人,全体监事列席了会议。本次会 议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定, 以举手表决方式审议通过了更换 会计师事务所的议案。

    根据中国注册会计师协会2002年1月7日公布的《通过2000—2001年度证券许可 证年检会计师事务所名单》, 公司原聘任的审计机构中天信会计师事务所有限责任 公司已不再具备证券从业资格,不能再承担公司2001年度的财务审计工作。经研究, 决定聘请信永中和会计师事务所作为公司2001年度的财务审计机构。

    根据公司《章程》规定,上述决议将提交公司2001年度股东大会审议通过。

    特此公告。