本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河南双汇投资发展股份有限公司股权分置改革方案已经2006年6月9日召开的2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议以99.9832%的赞成率表决通过。由于公司本次股权分置改革与控股股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司的国有股权转让事宜组合进行,因此,公司本次股权分置改革方案将与上述股权转让一并实施。目前,收购方罗特克斯有限公司已履行完毕要约收购义务,本公司股权分置改革方案尚在国家商务部的审批之中。待方案获得批准后,公司将及时与深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司联系,争取尽快实施股权分置改革方案。

    另：接公司第二大股东漯河海宇投资有限公司通知,该公司将其持有本公司25%股权转让给罗特克斯有限公司的过户手续已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核,并已于2007年6月13日办理完毕股权过户手续,股权性质由定向法人境内法人股变更为定向法人外资法人股。

    特此公告。

    河南双汇投资发展股份有限公司董事会

    二OO七年六月十五日