本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    河南双汇投资发展股份有限公司股权分置改革方案已经2006年6月9日召开的2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议以99.9832%的赞成率表决通过。由于公司本次股权分置改革与控股股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司的国有股权转让事宜组合进行,因此,公司本次股权分置改革方案将与上述股权转让一并实施。
    目前,收购方罗特克斯有限公司已履行完毕要约收购义务。由于本公司第二大股东漯河海宇投资有限公司将其持有的本公司25%的股份转让给罗物克斯有限公司,本公司将由股份有限公司变更为外商投资股份有限公司,按照相关规定,本公司股权分置改革方案尚须取得国家商务部的批复,该方案目前已上报至国家商务部。待方案获得批准后,公司将及时与深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司联系,争取尽快实施股权分置改革方案。
    特此公告。
    河南双汇投资发展股份有限公司董事会
    二OO七年六月八日