河南双汇投资发展股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2001年2月4日上 午9时在双汇大厦九楼会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人, 监事列席参加 了会议。会议由万隆董事长主持,经与会董事认真审议,通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2000年度董事会工作报告。

    二、审议通过了公司2000年度财务决算报告。

    三、审议通过了公司2000年度利润分配预案。

    经中天信会计师事务所审计,本年度公司实现净利润154,698,250.00元,提取10 ％的法定公积金15,469,825.00元,提取5％的法定公益金7,734,912.50元后,本年度 可供分配的利润131,493,512.50元,加上前次未分配利润118,701,649.05元,本次可 供股东分配的利润250,195,161.55元。

    (1)经公司第一届董事会第十一次会议审议,通过以下分配预案：

    拟以2000年末公司总股本29,237万股为基数,向全体股东按每10股派5元(含税) 的比例实施利润分配预案,共分配利润146,185,000.00元,尚余未分配利润104,010 ,161.55元。

    以上利润分配预案须经股东大会审议通过后实施。

    (2)预计2001年利润分配政策

    1公司拟在2001年度结束后分配利润一次；

    2公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例不低于30％；

    3由于公司本年度未分配利润已投入新项目建设,以后年度不再分配；

    4分配主要采取派发现金的形式,其中现金股息不低于股利分配的50％,具体分 配办法将根据公司实际情况而定。

    四、审议通过了公司2000年年度报告和年度报告摘要。

    五、2000年度股东大会召开时间另定。

    特此公告。