河南双汇投资发展股份有限公司第二届董事会第一次会议于2001年11月12日在 公司九楼会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人,全体监事列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定, 以举手表决方式审议通过了如 下决议：

    一、选举张俊杰先生为公司董事长,李冠军先生为公司副董事长；

    二、经董事长提名,聘任李冠军先生为公司总经理,聘任易激阳先生为公司董事 会秘书；

    三、经总经理提名,聘任杨耀军先生、郭显峰先生、 李淑英女士为公司副总经 理,胡兆振先生为公司财务总监（简历附后）。

    特此公告。

    附：个人简历

    杨耀军先生,34岁,大学文化, 曾任华懋双汇实业（集团）有限公司业务处驻外 办事处主任、市场处处长、业务二处处长, 现任漯河双汇商业连锁有限公司副总经 理。

    郭显峰先生,31岁,工商管理硕士,高级经济师,曾任华懋双汇实业（集团）有限 公司业务处驻重庆办事处主任、业务二处副处长, 现任绵阳双汇食品有限责任公司 总经理。

    李淑英女士,36岁,大专文化, 曾任华懋双汇实业（集团）有限公司三分厂调度 室主任、副厂长、购销公司综合管理处处长、低温制品处处长, 现任华懋双汇实业 （集团）有限公司销售公司经理、党支部书记。

    胡兆振先生,29岁,大学文化,毕业于河南财经学院财政金融系,曾任双汇集团财 务部经理、股份制改造办公室副主任,现任本公司财务总监兼财务部经理。