本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河南双汇投资发展股份有限公司股权分置改革方案已经2006年6月9日召开的2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议以99.9832%的赞成率表决通过。由于公司本次股权分置改革与控股股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司的国有股权转让事宜组合进行,因此,公司本次股权分置改革方案将与上述股权转让一并实施。

    经咨询控股股东双汇集团,由于国有股权受让方香港罗特克斯有限公司因本次股权收购而触发全面要约收购义务,其《河南双汇投资发展股份有限公司要约收购报告书》全文尚在中国证监会的审核过程之中,罗特克斯将在中国证监会审核无异议后予以公告并履行要约收购义务。

    公司将敦促双汇集团及罗特克斯积极与中国证监会沟通,争取早日获得审核并履行要约收购义务。届时,公司将及时与深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司联系股改方案的实施事宜,争取尽快实施股权分置改革方案。

    特此公告。

    河南双汇投资发展股份有限公司董事会

    二OO七年三月三十日