本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南双汇投资发展股份有限公司于2006年12月25日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第十四次会议的通知，会议于2006年12月27日在公司九楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，监事列席参加了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由张俊杰董事长主持，审议通过了如下决议：

    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司关于开展原辅材料期货套期保值业务的议案。

    为保证公司原辅材料的稳定供应，规避采购价格风险，降低采购成本，促进公司效益的稳定增长，决定对公司所需的铝锭、大豆、白糖、玉米、豆粕等原辅材料开展期货套期保值业务，套期保值数量依据公司的实际采购数量确定，预计2007年进行套期保值需投入保证金约12000万元。

    董事会同意设立期货业务部，具体负责公司期货套期保值业务操作办法的制订和业务运作。

    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案。

    根据公司固定资产的实际使用状况，由于部分机器设备使用频繁、超负荷运转，预计使用年限缩短。按照企业会计准则及会计制度的有关规定，同意公司自2006年1月1日起，将机器设备中的剥皮机、结扎机、杀菌锅三类资产的预计使用年限由15年变更为10年；运输工具的预计使用年限由10年变更为6年。受此影响，2006年本公司及控股子公司预计增加计提折旧约2000万元。

    特此公告。

    河南双汇投资发展股份有限公司

    董事会

    二ＯＯ六年十二月二十七日