经河南双汇投资发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议审议,决定召开 2001年度临时股东大会,现将有关事项公告如下:
    1.会议时间:2001年11月12日(星期一)上午九时
    2.会议地点:河南省漯河市双汇路1号双汇大厦
    3.会议议题:
    1审议《关于公司董事会换届选举及第二届董事会成员候选人名单的议案》;
    2审议《关于公司监事会换届选举及第二届监事会成员候选人名单的议案》。
    4.会议出席对象
    1公司董事、监事及高级管理人员。
    2凡在2001年11月1日交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全 体股东。股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人不必是公司的股东。
    3公司董事、监事候选人。
    4公司聘请的有证券从业资格的律师。
    5.会议登记时间、地点及办法
    凡符合会议要求的股东或其代理人,须持本人身份证、股东帐户卡、授权委托 书于11月8日—9日9∶00—16∶00时到本公司证券部办理出席登记, 异地股东可以 信函、传真方式登记。
    6.其他事项
    1本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理
    2公司地址:河南省漯河市双汇路1号双汇大厦
    联系电话:(0395)2622616—6530
    传真:(0395)2623398、2622660
    邮政编码:462000
    联系人:祁勇耀
    
河南双汇投资发展股份有限公司董事会    2001年10月11日