经河南双汇投资发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议审议，决定召开 2001年度临时股东大会，现将有关事项公告如下：

    1.会议时间：2001年11月12日(星期一)上午九时

    2.会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦

    3.会议议题：

    1审议《关于公司董事会换届选举及第二届董事会成员候选人名单的议案》；

    2审议《关于公司监事会换届选举及第二届监事会成员候选人名单的议案》。

    4.会议出席对象

    1公司董事、监事及高级管理人员。

    2凡在2001年11月1日交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全 体股东。股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人不必是公司的股东。

    3公司董事、监事候选人。

    4公司聘请的有证券从业资格的律师。

    5.会议登记时间、地点及办法

    凡符合会议要求的股东或其代理人，须持本人身份证、股东帐户卡、授权委托 书于11月8日—9日9∶00—16∶00时到本公司证券部办理出席登记， 异地股东可以 信函、传真方式登记。

    6.其他事项

    1本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理

    2公司地址：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦

    联系电话：(0395)2622616—6530

    传真：(0395)2623398、2622660

    邮政编码：462000

    联系人：祁勇耀