本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2006 年5 月25 日(星期四)上午九时。

    2、召开地点：河南省漯河市双汇路1 号双汇大厦九楼会议室。

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票方式。

    5、出席对象：

    ①公司董事、监事及高级管理人员；②凡在2006 年5 月19 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；③公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    1、提案名称：

    ①审议《关于修改公司章程的议案》；②审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；③审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；④审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；⑤审议《关于对北京双汇商业投资有限公司、湖北双汇商业投资有限公司减资并变更部分募集资金投向的议案》；⑥审议《关于漯河海宇投资有限公司转让其持有的本公司25%股权的议案》。

    2、披露情况：上述议案的主要内容分别刊登在2006 年4 月26 日和5月9 日的《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定网站http://www.cninfo.com.cn 上。

    三、会议登记办法

    1、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。

    2、登记时间：2006 年5 月23 日—24 日9：00-16：00

    3、登记地点：河南省漯河市双汇路1 号双汇大厦三层公司证券部

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。

    四、其他事项

    1、会议联系方式：

    联系电话：(0395)2676530、2676158

    传 真：(0395)2693259

    邮政编码：462000

    联 系 人：祁勇耀

    2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

    五、授权委托书

    兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席河南双汇投资发展股份有限公司2006 年第一次临时股东大会并行使表决权。

    委托人姓名(签字或盖章)： 受托人姓名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数：

    委托权限：

    委托日期：