河南双汇投资发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2001年10月10日 上午9时在双汇大厦九楼会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名(含授权代表 1名)，公司监事列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由董事 长万隆先生主持，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司董事会换届选举及第二届董事会成员候选人名单的 议案》。

    鉴于公司第一届董事会成员任期届满，根据《公司法》及公司《章程》的规定， 公司董事会须进行换届。公司控股股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司提 名万隆、易激阳、张俊杰、何科、谢振西、乔海莉、李冠军为公司第二届董事会成 员候选人(简历附后)。

    二、审议通过了关于召开2001年度临时股东大会的议案。

    会议决定于2001年11月12日(星期一 ) 上午九时在河南省漯河市双汇大厦召开 2001年度临时股东大会。

    三、审议通过了《关于提前建设宜昌双汇肉制品有限公司项目的议案》。

    公司原计划利用2001年增发A 股募集资金与宜昌兴发集团有限责任公司合资成 立宜昌双汇肉制品有限公司，建设年屠宰100万头生猪和年产1万吨低温肉制品项目， 服务于公司拟在武汉地区建设的双汇商业连锁店。该项目拟总投资9770.2万元，其 中本公司出资4982.8万元，占51％的股份，兴发集团出资4787.4万元，占49％的股 份。

    该项目已经公司第一届董事会第十二次会议和公司2000年度股东大会审议通过， 基于以下原因，董事会决定提前用银行贷款建设该项目，如果公募增发成功，则用 募集资金归还贷款：

    1.湖北省宜昌市正逐步向世界闻名的水电之都和旅游城市发展，存在巨大的消 费潜力，提前建设该项目，是公司抓住机遇、进一步扩大市场占有率的需要；

    2.根据公司发展规划，公司将在武汉地区建设50家双汇商业连锁店，本着“先 建厂、后建店”的原则，需要提前建设相应的生猪屠宰和肉制品加工基地，以满足 商业连锁店的需要。

    董事会授权万隆董事长全权负责新成立公司的合资合同、章程的签署事宜。

    四、审议通过了《关于提前建设曾祖代种猪繁育至出栏生猪项目的议案》。

    公司原计划利用2001年增发A 股募集资金与韩国九施集团合资建设曾祖代种猪 繁育至出栏生猪项目，拟注册资本15931万元，本公司出资9558.6万元，占有60 ％ 股份，九施集团出资6372.4万元，占有40％股份。

    该项目已经公司第一届董事会第十二次会议和公司2000年度股东大会审议通过， 现决定分步骤提前建设该项目， 拟成立漯河双汇九鑫牧业有限公司， 注册资本为 2290.8万元，其中本公司出资1374.5万元，韩国九施集团出资916.3万元。 本公司 出资用银行贷款解决，如果公募增发成功，则用募集资金归还贷款。

    公司董事会授权万隆董事长全权负责新成立公司的合资合同、章程的签署事宜。

    特此公告。

    附：董事会候选人简历

    万隆先生，61岁，大专文化，高级经济师，高级政工师，曾任漯河肉联厂办公 室主任，副厂长、厂长兼党委书记。曾荣获全国优秀经营管理者、五一劳动奖章、 河南省优秀经营管理者、省优秀企业家、优秀专家、优秀企业思想政治工作者，是 享受国务院颁发的政府特殊津贴的专家，具有三十多年的肉类加工企业管理经验。 现任河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司董事长、总经理、党委书记、第九届 全国人大代表、中国肉类协会高级顾问，本公司董事长。

    易激阳先生，44岁，大学文化，经济学副教授，曾任河南财经学院贸易经济系 副主任、澳大利亚西澳大学访问学者、本公司董事、副总经理、董事会秘书。

    张俊杰先生，34岁，大学文化，工程师，曾任漯河肉联厂设备处处长、二分厂 厂长、华懋双汇化工包装有限公司总经理、华懋双汇塑料工程有限公司总经理、河 南双汇味全食品有限公司、华懋双汇包装制业有限公司常务副总经理、四川绵阳双 汇食品有限公司副董事长、总经理，现任河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 董事、本公司副总经理、华懋双汇实业(集团)有限公司副总经理。

    何科先生，34岁，大学文化，曾任河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司基 建处处长、华懋双汇实业(集团)有限公司副总经理、一分厂、二分厂厂长，现任河 南省漯河市双汇实业集团有限责任公司董事、副总经理。

    谢振西先生，37岁，大专文化，曾任华懋双汇实业(集团)有限公司质检处副处 长、处长、三分厂厂长等职，现任河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司董事、 副总经理。曾荣获“全国内贸系统劳动模范”等荣誉。

    乔海莉女士，37岁，大专文化，兽医师，曾任漯河肉联厂卫检科副科长、华懋 双汇实业(集团)有限公司三分厂车间主任、质检处处长、业务三处处长，现任河南 省漯河市双汇实业集团有限责任公司副总经理、漯河双汇罐头食品股份有限公司董 事长兼总经理。

    李冠军先生，38岁，大学文化，工程师，曾任深圳奥林巴斯公司生产主管、河 南省漯河市双汇实业集团有限责任公司生产处处长，现任华懋双汇化工包装有限公 事、华懋双汇塑料工程有限公司董事、总经理及河南省漯河市双汇实业集团有限责 任公司副总经理。