本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提要

    在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年3月20日上午9时

    2、召开地点：双汇大厦九楼会议室

    3、召开方式：现场投票方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长张俊杰先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：出席会议的股东(含代理人)15人，代表股份319,868,665股，占公司有表决权总股份的62.29%。

    2、社会公众股股东出席情况：出席会议的社会公众股股东(含代理人)13人，代表股份8,063,665股，占公司社会公众股股东有表决权股份总数的4.00%。

    四、提案审议和表决情况

    1、《公司2005年年度报告和年度报告摘要》

    ①总的表决情况：同意票319,868,665股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意票8,063,665股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

    ③表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    2、《公司2005年董事会工作报告》

    ①总的表决情况：同意票319,868,665股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意票8,063,665股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

    ③表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    3、《公司2005年监事会工作报告》

    ①总的表决情况：同意票319,868,665股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意票8,063,665股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

    ③表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    4、《公司2005年度利润分配方案》

    经信永中和会计师事务所审计，本年度公司实现净利润371,104,998.49元，提取10%的法定公积金37,110,499.85元和5%的法定公益金18,555,249.92元后，本年度可供分配的利润315,439,248.72元，加上以前年度结余未分配利润131,009,675.18元，本次可供股东分配的利润446,448,923.90元。

    本次利润分配方案如下：

    以2005年末公司总股本51,355.50万股为基数，向全体股东按每10股派5元(含税)的比例实施利润分配，共分配利润256,777,500.00元，尚余未分配利润189,671,423.90元。

    ①总的表决情况：同意票319,868,665股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意票8,063,665股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

    ③表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    5、《关于续聘会计师事务所的议案》

    续聘信永中和会计师事务所有限责任公司作为本公司2006年度的财务审计机构，聘期一年。

    ①总的表决情况：同意票319,868,665股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意票8,063,665股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

    ③表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    6、《关于日常关联交易的议案》

    (1)关于关联采购的议案。2006年，公司预计与关联方发生的关联采购总额为716,080万元。

    ①总的表决情况：同意票135,489,215股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的99.29%；反对票100股，弃权票963,100股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的0.71%。关联股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司履行了回避表决义务。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意票7,100,465股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的88.06%；反对票100股，弃权票963,100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的11.94%。

    ③表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    (2)关于关联销售的议案。2006年，公司预计与关联方发生的关联销售总额为192,550万元。

    ①总的表决情况：同意票136,452,315股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的99.999%；反对票0股，弃权票100股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的0.001%。关联股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司履行了回避表决义务。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意票8,063,565股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的99.999%；反对票0股，弃权票100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0.001%。

    ③表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    (3)关于提供劳务的议案。2006年，公司预计向关联方提供劳务总额为11400万元。

    ①总的表决情况：同意票136,452,415股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。关联股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司履行了回避表决义务。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意票8,063,665股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

    ③表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    内容详见2006年2月15日刊登于《中国证券报》和《证券时报》的《日常关联交易公告》。

    7、关于修改公司章程的议案

    ①总的表决情况：同意票319,868,665股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意票8,063,665股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

    ③表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    内容详见2006年2月15日刊登于《中国证券报》和《证券时报》的《关于修改公司章程的议案》。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：河南大正律师事务所

    2、律师姓名：冯金山

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东或代理人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

    特此公告。

    

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

    二00六年三月二十日