每日必读本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
关联交易类别 按产品或劳务等 关联人 预计总金额 占同类交易 去年的总
进一步划分 (万元) 的比例 金额(万元)
关联 原料肉 绵阳双汇食品有限责任公司 5500 总计 约45%
采购 仁寿双汇食品有限公司 5500 716080
唐山双汇食品有限公司 3200
德州双汇食品有限公司 14800
广东双汇温氏食品有限公司 2800
阜新双汇肉类加工有限公司 800
漯河双汇罐头食品股份有限公司 1300
漯河双汇进出口贸易有限责任公司 1300
受托买断 绵阳双汇食品有限责任公司 36000
式销售 仁寿双汇食品有限公司 24500
鲜冻肉 唐山双汇食品有限公司 58700
德州双汇食品有限公司 68800
广东双汇温氏食品有限公司 54100
阜新双汇肉类加工有限公司 51800
武汉双汇食品有限公司 7800
受托买断 漯河汇特食品有限公司 44000
式销售 漯河华意食品有限公司 14000
肉制品 华北双汇食品有限公司 30000
阜新汇福食品有限公司 32000
绵阳双汇食品有限责任公司 36600
唐山双汇食品有限公司 11000
德州双汇食品有限公司 15000
广东双汇温氏食品有限公司 51800
阜新双汇肉类加工有限公司 27100
武汉双汇食品有限公司 3900
漯河双汇罐头食品股份有限公司 3600
水电汽 河南漯河市双汇实业集团有限公司 1130
漯河华懋双汇动力有限公司 1300
饲料 河南漯河市双汇实业集团有限公司 3300
筒状膜 河南漯河市双汇实业集团有限公司 150
纸箱 漯河华懋双汇包装制业有限公司 2900
漯河华懋双汇胶印有限公司 9100
漯河双汇罐头食品股份有限公司 1300
PVDC印刷膜 漯河双汇彩印包装有限公司 57700
玉米热狗 漯河华懋双汇塑料工程有限公司 3000
肠衣 漯河双汇保鲜包装有限公司 3000
PVDC树脂粉 南通汇羽丰新材料有限公司 7200
调味料 漯河双汇海樱调味料食品有限公司 7200
蛋白 杜邦双汇（漯河）食品有限公司 5900
杜邦双汇（漯河）蛋白有限公司 7000
关联 猪副产品 漯河市双汇劳动服务公司 1200 总计 约15%
销售 原料肉 漯河双汇罐头食品股份有限公司 2500 192550
漯河汇特食品有限公司 21600
广东双汇温氏食品有限公司 1300
PVDC吹膜 漯河双汇彩印包装有限公司 15000
香辅料 绵阳双汇食品有限责任公司 2800
德州双汇食品有限公司 1400
唐山双汇食品有限公司 1500
阜新双汇肉类加工有限公司 2800
华北双汇食品有限公司 700
漯河汇特食品有限公司 6000
漯河华意食品有限公司 1600
阜新汇福食品有限公司 1950
漯河双汇海樱调味料食品有限公司 5400
漯河双汇罐头食品股份有限公司 700
广东双汇温氏食品有限公司 4000
鲜冻肉 漯河双汇商业连锁有限公司 36400
漯河双汇进出口贸易有限责任公司 39100
铝 线 绵阳双汇食品有限责任公司 1600
德州双汇食品有限公司 1100
唐山双汇食品有限公司 800
阜新双汇肉类加工有限公司 3700
华北双汇食品有限公司 600
广东双汇温氏食品有限公司 2600
漯河汇特食品有限公司 800
漯河华意食品有限公司 1000
阜新汇福食品有限公司 600
肉制品 漯河双汇进出口贸易有限责任公司 21000
漯河双汇商业连锁有限公司 9300
PVDC复合膜 漯河双汇保鲜包装有限公司 3500
接受 技术开发 河南漯河市双汇实业集团有限公司 930 总计 约4%
劳务 进口代理 漯河双汇进出口贸易有限责任公司 150 1080
提供 物流运输 华北双汇食品有限公司 900 总计 约80%
劳务 绵阳双汇食品有限责任公司 100 11400
漯河汇特食品有限公司 200
漯河华意食品有限公司 100
德州双汇食品有限公司 2800
唐山双汇食品有限公司 1800
阜新双汇肉类加工有限公司 1700
阜新汇福食品有限公司 400
广东双汇温氏食品有限公司 2200
漯河双汇进出口贸易有限责任公司 100
武汉双汇食品有限公司 300
漯河双汇商业连锁有限公司 800
二、关联方介绍和关联关系
1、河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司
①基本情况：该公司法定代表人万隆，注册资本55812 万元，主营业务：食品加工及销售、生猪屠宰及肉类进出口业务、畜牧养殖、饲料加工及销售等，公司注册地址：河南省漯河市双汇路1 号双汇大厦。
②与本公司关联关系：该公司为本公司的第一大股东，是本公司的实际控制人。
③履约能力分析：截止2005 年12 月31 日，该公司总资产506754 万元，净资产57160 万元。2005 年度，该公司实现主营业务收入1371367 万元，实现净利润10731万元。2006 年本公司与之发生的关联交易为向其采购水电汽、饲料、包装物、委托技术开发，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2006 年，本公司预计向该公司采购总额为4580 万元，接受劳务总额为930 万元。
2、绵阳双汇食品有限责任公司
①基本情况：该公司法定代表人万隆，注册资本9305.7 万元，主营业务：生猪屠宰、加工，公司注册地址：绵阳市西山南路29 号。
②与本公司关联关系：该公司为本公司第一大股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2005 年12 月31 日，该公司总资产16085.58 万元，净资产10568.60 万元。2005 年度，该公司实现主营业务收入69653.81 万元，实现净利润746.09 万元。2006 年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、铝线、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2006 年，本公司预计向该公司采购总额为78100 万元，销售总额为4400 万元，提供劳务总额为100 万元。
3、仁寿双汇食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人万隆，注册资本2050 万元，主营业务：畜禽屠宰、肉制品加工，公司注册地址：仁寿县文林镇陵州路二段。
②与本公司关联关系：该公司为本公司第一大股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2005 年12 月31 日，该公司总资产5786.37 万元，净资产1240.37 万元。2005 年度，该公司实现主营业务收入27015.73 万元，实现净利润-830.49 万元。2006 年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2006 年，本公司预计向该公司采购总额为30000 万元。
4、德州双汇食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人谢成军，注册资本12000万元，主营业务：肉类及肉类制品加工，公司注册地址：山东德州经济开发区晶华路北首。
②与本公司关联关系：该公司为本公司第一大股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2005 年12 月31 日，该公司总资产26270.54 万元，净资产13854.11 万元。2005 年度，该公司实现主营业务收入87979.16 万元，实现净利润1794.84 万元。2006 年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、铝线、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2006 年，本公司预计向该公司采购总额为98600 万元，销售总额为2500 万元，提供劳务总额为2800 万元。
5、唐山双汇食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人谢成军，注册资本10000 万元，主营业务：生产、加工、销售肉类及肉类制品，公司注册地址：河北省玉田县陈家铺乡。
②与本公司关联关系：该公司为本公司第一大股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2005 年12 月31 日，该公司总资产18894.57 万元，净资产9745.52 万元。2005 年度，该公司实现主营业务收入74523.65 万元，实现净利润573.75 万元。2006 年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、铝线、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2006 年，本公司预计向该公司采购总额为72900 万元，销售总额为2300 万元，提供劳务总额为1800 万元。
6、阜新双汇肉类加工有限公司
①基本情况：该公司法定代表人万隆，注册资本5000万元，主营业务：生猪屠宰、肉制品生产、加工、销售及新产品研究开发，公司注册地址：阜新经济技术开发区高新园区E路西。
②与本公司关联关系：该公司为本公司第一大股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2005 年12 月31 日，该公司总资产24794.96 万元，净资产11799.79 万元。2005 年度，该公司实现主营业务收入72863.31 万元，实现净利润618.37 万元。2006 年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、铝线、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2006 年，本公司预计向该公司采购总额为79700 万元，销售总额为6500 万元，提供劳务总额为1700 万元。
7、广东双汇温氏食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人万隆，注册资本20600 万元，主营业务：生猪屠宰、加工及肉类销售，公司注册地址：广东省清远市清新县107 国道清新路。
②与本公司关联关系：该公司为本公司第一大股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2005 年12 月31 日，该公司总资产30688.14 万元，净资产19612.72 万元。2005 年度，该公司实现主营业务收入67355.51 万元，实现净利润824.55 万元。2006 年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售原料肉(鸡肉)、香辅料、铝线、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2006 年，本公司预计向该公司采购总额为108700 万元，销售总额为7900 万元，提供劳务总额为2200 万元。
8、漯河双汇罐头食品股份有限公司
①基本情况：该公司法定代表人刘利钢，注册资本1790.70 万元，主营业务：罐头、肉制品的制造、销售，公司注册地址：漯河市建设路613 号。
②与本公司关联关系：该公司为本公司第一大股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2005 年12 月31 日，该公司总资产7200.9 万元，净资产907.99 万元。2005 年度，该公司实现主营业务收入6799.48 万元，实现净利润196.49万元。2006 年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉(鸡肉)、纸箱、受托销售肉制品、向其销售香辅料、原料肉，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2006 年，本公司预计向该公司采购总额为6200 万元，销售总额为3200 万元。
9、华北双汇食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人赵银章，注册资本11547 万元，主营业务：猪、牛、羊屠宰及速冻食品加工，公司注册地址：集宁市解放路102 号。
②与本公司关联关系：该公司为本公司第一大股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2005 年12 月31 日，该公司总资产18737.23 万元，净资产9682.40 万元。2005 年度，该公司实现主营业务收入25753.22 万元，实现净利润-69.32 万元。2006 年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售肉制品、向其销售香辅料、铝线、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2006 年，本公司预计向该公司采购总额为30000 万元，销售总额为1300 万元，提供劳务总额为900 万元。
10、武汉双汇食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人尹卫华，注册资本12000 万元，主营业务：粮食、蔬菜、水果、畜禽、肉类产品、食品添加剂、包装材料的存储、加工、生产、研发、销售；优良生猪养殖。公司注册地址：武汉市东西湖区走马岭工业园区。
②与本公司关联关系：该公司为本公司第一大股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：该公司为2006 年竣工投产企业，2006 年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2006 年，本公司预计向该公司采购总额为11700 万元，提供劳务总额为300 万元。
11、漯河汇特食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人谢成军，注册资本323 万美元，主营业务：肉制品加工及销售，公司注册地址：漯河市高新技术开发区衡山路。
②与本公司关联关系：该公司为本公司参股子公司，属本公司的联营企业。
③履约能力分析：截止2005 年12 月31 日，该公司总资产10667.42 万元，净资产7645.28 万元。2005 年度，该公司实现主营业务收入43069.89 万元，实现净利润3384.31 万元。2006 年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售肉制品、向其销售原料肉、香辅料、铝线并向其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2006 年，本公司预计向该公司采购总额为44000 万元，销售总额为28400 万元，提供劳务总额为200 万元。
12、漯河华意食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人谢成军，注册资本608 万美元，主营业务：生产销售西式火腿、其他肉制品，公司注册地址：漯河市高新技术开发区衡山路。
②与本公司关联关系：该公司为本公司参股子公司，属本公司的联营企业。
③履约能力分析：截止2005 年12 月31 日，该公司总资产9474.31 万元，净资产6772.57 万元。2005 年度，该公司实现主营业务收入12620.93 万元，实现净利润658.99 万元。2006 年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售肉制品、向其销售香辅料、铝线并向其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2006 年，本公司预计向该公司采购总额为14000 万元，销售总额为2600 万元，提供劳务总额为100 万元。
13、阜新汇福食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人万隆，注册资本450 万美元，主营业务：肉类制品、食品添加剂的生产及销售，公司注册地址：阜新市海州区创业路25 号。
②与本公司关联关系：该公司为本公司第一大股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2005 年12 月31 日，该公司总资产7333 万元，净资产5453 万元。2005 年度，该公司实现主营业务收入21339 万元，实现净利润1131 万元。
2006 年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售肉制品、向其销售香辅料、铝线并向其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2006 年，本公司预计向该公司采购总额为32000 万元，销售总额为2550 万元，提供劳务总额为400 万元。
14、漯河华懋双汇动力有限公司
①基本情况：该公司法定代表人万隆，注册资本154.37 万美元，主营业务：生产、销售水电汽能源动力产品，公司注册地址：漯河市高新技术开发区。
②与本公司关联关系：该公司为本公司参股子公司，属本公司的合营企业。
③履约能力分析：截止2005 年12 月31 日，该公司总资产2321 万元，净资产1874 万元。2005 年度，该公司实现主营业务收入3350 万元，实现净利润359 万元。
2006 年本公司与之发生的关联交易为向其采购水电汽，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2006 年，本公司预计向该公司采购总额为1300 万元。
15、漯河华懋双汇包装制业有限公司
①基本情况：该公司法定代表人万隆，注册资本336.09 万美元，主营业务：生产、销售纸板、纸箱、铝丝等，公司注册地址：漯河市高新技术开发区衡山路。
②与本公司关联关系：该公司为本公司参股子公司，属本公司的联营企业。
③履约能力分析：截止2005 年12 月31 日，该公司总资产4999.6 万元，净资产4310.6 万元。2005 年度，该公司实现主营业务收入6976.9 万元，实现净利润764.4万元。2006 年本公司与之发生的关联交易为向其采购纸箱，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2006 年，本公司预计向该公司采购总额为2900 万元。
16、漯河华懋双汇胶印有限公司
①基本情况：该公司法定代表人万隆，注册资本271 万美元，主营业务：生产、销售胶印系列产品，公司注册地址：漯河市高新技术开发区珠江路。
②与本公司关联关系：该公司为本公司参股子公司，属本公司的联营企业。
③履约能力分析：截止2005 年12 月31 日，该公司总资产5977.87 万元，净资产4546.75 万元。2005 年度，该公司实现主营业务收入11304.12 万元，实现净利润1627.30 万元。2006 年本公司与之发生的关联交易为向其采购胶印纸箱，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2006 年，本公司预计向该公司采购总额为9100 万元。
17、漯河双汇彩印包装有限公司
①基本情况：该公司法定代表人张华伟，注册资本386 万美元，主营业务：生产、销售PVDC 彩色印刷品，公司注册地址：漯河市人民东路38 号。
②与本公司关联关系：本公司控股股东的两名董事、一名高级管理人员同时担任该公司董事，属关联自然人担任董事的企业。
③履约能力分析：截止2005 年12 月31 日，该公司总资产11518.18 万元，净资产7983.68 万元。2005 年度，该公司实现主营业务收入42530.81 万元，实现净利润2984.71 万元。2006 年本公司与之发生的关联交易为向其采购PVDC 彩色印刷膜、向其销售PVDC 吹膜，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2006 年，本公司预计向该公司采购总额为57700 万元，销售总额为15000 万元。
18、漯河双汇海樱调味料食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人王玉芬，注册资本100 万美元，主营业务：研究、开发、生产、销售粉体调味料系列、液体调料系列、固体调料系列等产品，研究和开发调料系列新产品，公司注册地址：漯河市高新技术产业开发区双汇食品城。
②与本公司关联关系：本公司控股股东的参股子公司，其两名董事同时担任该公司董事，属关联自然人担任董事的企业。
③履约能力分析：截止2005 年12 月31 日，该公司总资产2099 万元，净资产1760 万元。2005 年度，该公司实现主营业务收入6274 万元，实现净利润1054 万元。
2006 年本公司与之发生的关联交易为向其采购调味品、向其销售香辅料，且采购额大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2006 年，本公司预计向该公司采购总额为7200 万元，销售总额为5400 万元。
19、杜邦双汇(漯河)蛋白有限公司
①基本情况：该公司法定代表人Gregory Kesel，注册资本628 万美元，主营业务：生产各类蛋白产品、以蛋白为基础的产品和蛋白食品产品，公司注册地址：漯河市赣江路。
②与本公司关联关系：本公司控股股东的参股子公司，其两名董事同时担任该公司董事，属关联自然人担任董事的企业。
③履约能力分析：截止2005 年12 月31 日，该公司总资产8330 万元，净资产7011 万元。2005 年度，该公司实现主营业务收入7712 万元，实现净利润1883 万元。
2006 年本公司与之发生的关联交易为向其采购大豆蛋白，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2006 年，本公司预计向该公司采购总额为7000 万元。
20、漯河双汇商业连锁有限公司
①基本情况：该公司法定代表人万隆，注册资本500 万元，主营业务：销售食品、肉类及肉制品、调味品等，公司注册地址：漯河市双汇路1 号。
②与本公司关联关系：该公司为本公司参股子公司，属本公司的联营企业。
③履约能力分析：截止2005 年12 月31 日，该公司总资产6017.36 万元，净资产606.82 万元。2005 年度，该公司实现主营业务收入60126.32 万元，实现净利润-34.24 万元。2006 年本公司与之发生的关联交易为向其销售冷鲜肉、肉制品并向其提供物流运输，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2006 年，本公司预计向该公司销售总额为45700 万元，提供劳务总额为800 万元。
21、漯河双汇进出口贸易有限责任公司
①基本情况：该公司法定代表人赵银章，注册资本820 万元，主营业务：自营和代理进出口业务，公司注册地址：漯河市双汇路1 号。
②与本公司关联关系：本公司控股股东的参股子公司，其三名董事同时担任该公司董事，属关联自然人担任董事的企业。
③履约能力分析：截止2005 年12 月31 日，该公司总资产10047 万元，净资产1811.72 万元。2005 年度，该公司实现主营业务收入74788.24 万元，实现净利润670.22万元。2006 年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉(鸡肉)、向其销售冻肉、肉制品、委托其代理进口PVDC 树脂、机器设备、为其提供物流运输服务，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2006 年，本公司预计向该公司支付代理费总额为61550 万元，提供劳务总额为100 万元。
22、漯河华懋双汇塑料工程有限公司
①基本情况：该公司法定代表人张华伟，注册资本492 万美元，主营业务：生产、销售PVDC 薄膜，公司注册地址：漯河市高新技术开发区衡山路。
②与本公司关联关系：该公司为本公司参股子公司，属本公司的联营企业。
③履约能力分析：截止2005 年12 月31 日，该公司总资产7022.31 万元，净资产6622.92 万元。2005 年度，该公司实现主营业务收入7641.40 万元，实现净利润1274.19 万元。2006 年本公司与之发生的关联交易为向其采购玉米热狗肠衣，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2006 年，本公司预计向该公司采购总额为3000 万元。
23、漯河双汇保鲜包装有限公司
①基本情况：该公司法定代表人张华伟，注册资本336 万美元，主营业务：生产加工食品保鲜包装材料，公司注册地址：漯河市铁东开发区衡山路。
②与本公司关联关系：该公司为本公司参股子公司，属本公司的联营企业。
③履约能力分析：截止2005 年12 月31 日，该公司总资产6734.62 万元，净资产6153.45 万元。2005 年度，该公司实现主营业务收入11624.47 万元，实现净利润2033.01 万元。2006 年本公司与之发生的关联交易为向其采购玉米热狗肠衣、销售PVDC 复合膜，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2006 年，本公司预计向该公司采购总额为3000 万元，销售总额为3500 万元。
24、漯河市双汇劳动服务公司
①基本情况：该公司法定代表人姚东方，注册资本900万元，主营业务：肉类制品、蛋类批发、零售，公司注册地址：漯河市人民东路100号。
②与本公司关联关系：该公司为本公司第一大股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2005 年12 月31 日，该公司总资产1953.90 万元，净资产1863.10 万元。2005 年度，该公司实现主营业务收入1153.50 万元，实现净利润24.10 万元。2006 年本公司与之发生的关联交易为向其销售猪副产品，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2006 年，本公司预计向该公司销售总额为1200 万元。
25、杜邦双汇(漯河)食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人Gregory Kesel，注册资本7400 万元，主营业务：生产各类蛋白产品、以蛋白为基础的产品和蛋白食品产品，公司注册地址：漯河市赣江路。
②与本公司关联关系：本公司控股股东的参股子公司，其两名董事同时担任该公司董事，属关联自然人担任董事的企业。
③履约能力分析：截止2005 年12 月31 日，该公司总资产9083 万元，净资产7400 万元。该公司为2006 年竣工投产企业，2006 年本公司与之发生的关联交易为向其采购大豆蛋白，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2006 年，本公司预计向该公司采购总额为5900 万元。
26、南通汇羽丰新材料有限公司
①基本情况：该公司法定代表人平松义行，注册资本31518.5 万元，主营业务：
生产聚偏氯稀(PVDC)混合粉,销售自产产品，公司注册地址：南通经济技术开发区吉兴路8 号。
②与本公司关联关系：本公司的参股子公司，属本公司的联营企业。
③履约能力分析：截止2005 年12 月31 日，该公司总资产35569.1 万元，净资产30664.2 万元。2005 年度，该公司实现主营业务收入2018.5 万元，实现净利润-854.3万元。2006 年本公司与之发生的关联交易为向其采购PVDC 树脂粉，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2006 年，本公司预计向该公司采购总额为7200 万元。
三、定价政策和定价依据
交易标的 定价政策和定价依据
采购原料肉、饲料、 执行市场价格（指供方所在地的第三人提供相同货物的价格）；如无市场
筒状膜、纸箱、PVDC 价格则执行约定价格（由双方参照国内同等或类似货物的市场价格协商确
印刷膜、玉米热狗肠 定）。供方提供的货物价格不高于其提供给第三人同样货物的价格。
衣、PVDC 树脂粉、调 在参照市场类似产品终端销售价格的基础上，扣减一定数额的广告费和
味料、蛋白 销售费后作为采购价格。
受托买断式销售鲜 1、委托销售的冷鲜肉，提取的销售费标准为125 元/吨。
冻肉、肉制品 2、委托销售的冻肉，提取的销售费标准为60 元/吨。
3、委托销售的高温肉制品，提取的广告费标准根据产品档次不同分别
为：普通产品50 元/吨、中档产品100 元/吨、高档210 元/吨。
4、委托销售的低温肉制品，提取的广告费标准根据产品档次不同分别
为：普通产品50 元/吨、中高档产品100 元/吨。
5、委托销售的高温肉制品，若产地为漯河本部，提取的销售费标准根
据产品档次不同分别为：普通产品350 元/吨、中档产品1000 元/吨、高档
产品1500 元/吨；若产地为除漯河以外的其他地区，提取的销售费标准根据
产品档次不同扣除运费后分别为：普通产品140 元/吨、中档产品790 元/吨、
高档产品1290 元/吨。
6、委托销售的低温肉制品，若产地为漯河本部，提取的销售费标准根
据产品档次不同分别为：普通产品800 元/吨、中高档产品1500 元/吨；若
产地为除漯河以外的其他地区，提取的销售费标准根据产品档次不同扣除运
费后分别为：普通产品200 元/吨、中高档产品900 元/吨。
采购水电汽 由双方根据国家定价、供应成本加上合理利润协商确定，但不高于市场
价格。
销售原料肉、猪副产 执行市场价格（指本公司所在地的第三人提供相同货物的价格）；如无市
品、PVDC 吹膜、香辅 场价格则执行约定价格（由双方参照国内同等或类似货物的市场价格协商确
料、鲜冻肉、铝线、 定）。公司提供的货物价格不高于本公司向市场第三方销售同类产品的价格。
肉制品、PVDC 复合膜
提供物流运输服务 运费计价标准由双方参考当地市场同类货物运输费用协商确定，交易对
方向本公司提供的运输服务价格不高于向第三方提供同类服务的价格。
委托技术开发 技术开发费由双方根据委托开发技术的难易程度、经济效益等协商确定。
委托代理进口业务 公司按进口货值的0.6%向关联方支付代理进口费用。
四、交易目的和交易对本公司的影响
交易类别 交易的必要性 交易的原因和 交易的 对公司独立性
及持续性 真实意图 公允性 的影响
采购原料肉 公司肉制品的生产 保证产品的安 交易价 公司在采购优质原料肉方面
需要大量优质原料 全和稳定生 格公允， 对关联方存在一定程度的依
肉的稳定供应，预计 产。 没有损 赖性，但并不受其控制，公司
在未来两年内仍需 害公司 可自主向第三方采购，但必须
持续向关联方采购。 利益,不 符合公司的质量标准，公司为
会对公 逐步减少关联交易，有可能采
司的财 取股权收购的方式加以解决。
受托买断式销售 关联方产品依托本 关联方没有自 务状况 该类交易不会影响本公司的
鲜冻肉、肉制品 公司的销售渠道进 己的销售渠 及经营 独立性，也不存在本公司对关
行销售，预计在未来 道，其产品通 成果产 联方依赖或受其控制的情形。
两年内其仍需依托 过本公司对外 生不利
本公司对外销售。 销售。 影响。
采购水电汽 本公司没有足够的 该等水电汽供 该类交易不会影响本公司的
能源动力供应设施， 应与本公司生 独立性，公司如有需要，可自
需由关联方提供，今 产相配套，能 主向第三方采购，也不存在本
后仍将继续向关联 够保证本公司 公司对关联方依赖或受其控
方采购水电汽。 的稳定生产。 制的情形。
采购筒状膜、纸 本公司此类包装物 保证产品包装 公司对关联方存在一定程度
箱、PVDC 印刷膜、 大部分由关联方提 形式统一和食 的依赖性，但其对本公司同样
玉米热狗肠衣、 供，今后仍将继续由 品安全，提高 存在依赖性，双方以协议形式
PVDC 树脂粉 关联方提供。 公司形象。 约定相互之间的权利和义务。
采购饲料 公司的种猪养殖需 保证种猪养殖 该类交易不会影响本公司的
要高质量的饲料供 的安全，降低 独立性，也不存在本公司对关
应，今后仍需持续向 疫病风险。 联方依赖或受其控制的情形。
关联方采购。
采购调味料、蛋白 公司肉制品生产的 能够满足本公 除向关联方采购该类物资外，
需要，属于持续性关 司对该类物资 公司需向其他第三方采购，因
联交易。 的部分需求。 此不影响本公司的独立性，本
公司也不受其控制。
销售原料肉、鲜冻 公司产品除直接面 增加本公司的 该类交易不会影响本公司的
肉、肉制品、猪副 向市场外，部分产品 销售渠道，是 独立性，也不存在本公司对关
产品 通过关联方销售，可 对本公司销售 联方依赖或受其控制的情形。
在一定程度上带动 渠道的有益补
公司生产规模扩张， 充。
属持续性关联交易。
销售香辅料、铝线 关联方对该类产品 基于关联方对 该类交易不会影响本公司的
有需要，也有利于本 该类产品的需 独立性，也不存在本公司对关
公司销售收入和利 求。 联方依赖或受其控制的情形。
润的提高，属持续性
关联交易。
销售PVDC 吹膜、 本公司将该类产品 本公司没有印 公司对关联方存在一定程度
PVDC 复合膜 销售给关联方进行 刷设备和技 的依赖性，但其对本公司同样
彩色印刷，再由本公 术，需要由关 存在依赖性，双方以协议形式
司采购，用于肉制品 联方提供。 约定相互之间的权利和义务。
生产的包装物，属持
续性关联交易。
提供物流运输服 公司为关联方提供 基于关联方对 该类交易不会影响本公司的
务 物流运输服务，属持 本公司物流运 独立性，也不存在本公司对关
续性关联交易。 输服务的需求。 联方依赖或受其控制的情形。
委托技术开发 公司委托关联方在 关联方拥有公 公司对关联方存在一定程度
屠宰、肉制品、香辅 司需要的技术 的依赖性，双方以合同形式约
料、生化制药等方面 开发能力，能 定相互之间的权利和义务。
进行技术开发，保证 够满足公司需
公司产品和技术的 求。
不断更新换代。
委托代理进口业 保证进口原材料、机 关联方有可靠 该类交易不会影响本公司的
务 器设备的稳定供应。 而高效率的进 独立性，也不存在本公司对关
出口渠道，能够 联方依赖或受其控制的情形。
满足公司需求。
五、审议程序
1、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司2006 年预计与河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、绵阳双汇食品有限责任公司、仁寿双汇食品有限公司、德州双汇食品有限公司、唐山双汇食品有限公司、阜新双汇肉类加工有限公司、广东双汇温氏食品有限公司、漯河双汇罐头食品股份有限公司、华北双汇食品有限公司、阜新汇福食品有限公司、武汉双汇食品有限公司发生的关联交易。关联董事万隆、张俊杰、何科、王玉芬依法履行了回避表决义务。
2、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司2006 年预计与漯河双汇商业连锁有限公司发生的关联交易。关联董事万隆、张俊杰、王玉芬依法履行了回避表决义务。
3、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司2006 年预计与杜邦双汇(漯河)蛋白有限公司、杜邦双汇(漯河)食品有限公司发生的关联交易。关联董事万隆、何科依法履行了回避表决义务。
4、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司2006 年预计与漯河汇特食品有限公司、漯河华意食品有限公司、漯河华懋双汇动力有限公司、漯河华懋双汇包装制业有限公司、漯河华懋双汇胶印有限公司、漯河双汇彩印包装有限公司、漯河双汇海樱调味料食品有限公司、漯河双汇进出口贸易有限责任公司、漯河华懋双汇塑料工程有限公司、漯河双汇保鲜包装有限公司、南通汇羽丰新材料有限公司发生的关联交易。关联董事万隆、张俊杰、王玉芬分别依法履行了回避表决义务。
5、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司2006 年预计与漯河市双汇劳动服务公司发生的关联交易。
上述关联采购、关联销售、提供物流运输服务业务的关联交易总额已分别达到公司最近一期经审计净资产的5%以上，尚须提交公司2005 年度股东大会进行审议。
公司三位独立董事事前已书面同意将上述关联交易事项提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。
独立董事认为，以上关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，关联交易的交易价格公允，关联交易的实施符合公司的实际需要，有利于增强公司的整体实力和整合资源、整合市场的能力，有利于公司生产经营和整体发展，没有损害本公司利益，没有损害非关联股东的利益，符合公司长远发展的需要。
六、关联交易协议签署情况
公司于2006 年2 月13 日分别就上述关联交易与各关联方签署了相关的《供货协议》、《能源动力供应协议》、《运输合同》、《委托开发合同》、《委托销售协议》、《委托代理进口合同》，协议(合同)主要内容如下：
1、《供货协议》的主要内容
交易价格：采购原料肉、饲料、包装物、调味料、蛋白，销售原料肉、鲜冻肉、猪副产品、肉制品、香辅料、包装物：如果有国家定价则执行国家定价。执行国家定价的，如国家定价调整，上涨的执行原价格；价格降低的，按交货时执行。在无国家定价时执行市场价格，如无市场价格则执行约定价格。“市场价格”是指供方所在地的第三人提供相同货物的价格，“约定价格”是指双方结算的货款价格，该价格由双方参照国内同等或类似货物的市场价格协商确定。供方承诺，提供给需方的货物价格不高于其提供给第三人同样货物的价格。
付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。
协议签署日期：2006 年2 月13 日。
生效条件和日期：协议于2006 年2 月13 日经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
协议有效期：协议的有效期为一年，自2006 年1 月1 日起至2006 年12 月31日止。
2、《能源动力供应协议》的主要内容
交易价格：由双方根据国家定价、供应成本并加上合理利润协商确定，但不得高于市场价格。
付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。
协议签署日期：2006 年2 月13 日。
生效条件和日期：协议于2006 年2 月13 日经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
协议有效期：协议的有效期为一年，自2006 年1 月1 日起至2006 年12 月31日止。
3、《运输合同》的主要内容
交易价格：运费计价标准由双方参考当地市场同类货物运输费用协商确定，但不得高于向第三方提供同类服务的价格。
付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。
合同签署日期：2006 年2 月13 日。
生效条件和日期：合同于2006 年2 月13 日经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
合同有效期：合同的有效期为一年，自2006 年1 月1 日起至2006 年12 月31日止。
4、《委托开发合同》的主要内容
交易价格：技术开发费由双方根据委托开发的技术难易程度、经济效益等因素协商确定，全年技术开发费为930 万元。
付款安排和结算方式：技术开发费由本公司按月平均支付，每月10 日之前以现款结算方式将上月的技术开发费支付完毕。
合同签署日期：2006 年2 月13 日。
生效条件和日期：合同于2006 年2 月13 日经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
合同有效期：合同的有效期为一年，自2006 年1 月1 日起至2006 年12 月31日止。
5、《委托代理进出口合同》的主要内容
交易价格：本公司按进口货值的0.6%向关联方支付代理进口费用。
付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。
合同签署日期：2006 年2 月13 日。
生效条件和日期：合同于2006 年2 月13 日经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
合同有效期：合同的有效期为一年，自2006 年1 月1 日起至2006 年12 月31日止。
6、《委托销售协议》的主要内容
交易价格：在参照市场类似产品终端销售价格的基础上，扣减一定数额的广告费和销售费后作为采购价格。委托销售的冷鲜肉，提取的销售费标准为125 元/吨；委托销售的冻肉，提取的销售费标准为60 元/吨；委托销售的高温肉制品，提取的广告费标准根据产品档次不同分别为：普通产品50 元/吨、中档产品100 元/吨、高档210 元/吨；委托销售的低温肉制品，提取的广告费标准根据产品档次不同分别为：
普通产品50 元/吨、中高档产品100 元/吨；委托销售的高温肉制品，若产地为漯河本部，提取的销售费标准根据产品档次不同分别为：普通产品350 元/吨、中档产品1000 元/吨、高档产品1500 元/吨；若产地为除漯河以外的其他地区，提取的销售费标准根据产品档次不同扣除运费后分别为：普通产品140 元/吨、中档产品790 元/吨、高档产品1290 元/吨；委托销售的低温肉制品，若产地为漯河本部，提取的销售费标准根据产品档次不同分别为：普通产品800 元/吨、中高档产品1500 元/吨；若产地为除漯河以外的其他地区，提取的销售费标准根据产品档次不同扣除运费后分别为：普通产品200 元/吨、中高档产品900 元/吨。本公司按进口货值的0.6%向关联方支付代理进口费用。
付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。
合同签署日期：2006 年2 月13 日。
生效条件和日期：合同于2006 年2 月13 日经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
合同有效期：合同的有效期为一年，自2006 年1 月1 日起至2006 年12 月31日止。
七、备查文件目录
1、本公司第三届董事会第八次会议决议；
2、交易各方签署的《供货协议》、《能源动力供应协议》、《运输合同》、《委托开发合同》、《委托代理进出口合同》、《委托销售协议》；
3、独立董事事前认可关联交易的书面文件；
4、独立董事发表的独立意见。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二ＯＯ六年二月十三日
