本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2005年9月23日上午9时

    2、召开地点：双汇大厦九楼会议室

    3、召开方式：现场投票方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长张俊杰先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：出席会议的股东（代理人）10人，代表股份314,582,425股，占公司有表决权总股份的61.26%。

    2、社会公众股股东出席情况：出席会议的社会公众股股东（代理人）8人，代表股份2,777,425股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的1.38%。

    四、提案审议和表决情况

    会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

    （1）关于与漯河双汇进出口贸易有限责任公司发生的关联交易。2005年，公司预计与关联方发生的关联销售总额为61340万元。

    ①总的表决情况：同意票131,166,175股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。关联股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司履行了回避表决义务。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意票2,777,425股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

    ③表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    （2）关于与广州双汇商业连锁有限公司发生的关联交易。2005年，公司预计与关联方发生的关联销售总额为8500万元。

    ①总的表决情况：同意票131,166,175股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。关联股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司履行了回避表决义务。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意票2,777,425股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

    ③表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    （3）关于与漯河市双汇劳动服务公司发生的关联交易。2005年，公司预计与关联方发生的关联销售总额为1800万元。

    ①总的表决情况：同意票131,166,175股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。关联股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司履行了回避表决义务。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意票2,777,425股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

    ③表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    （4）关于与漯河华懋双汇塑料工程有限公司发生的关联交易。2005年，公司预计与关联方发生的关联销售总额为1600万元。

    ①总的表决情况：同意票314,582,425股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意票2,777,425股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

    ③表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    （5）关于与漯河双汇保鲜包装有限公司发生的关联交易。2005年，公司预计与关联方发生的关联销售总额为1800万元。

    ①总的表决情况：同意票314,582,425股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意票2,777,425股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

    ③表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    以上内容详见2005年8月23日刊登于《中国证券报》和《证券时报》的《日常关联交易公告》。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：河南大正律师事务所

    2、律师姓名：王京宝

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东或代理人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

    特此公告。

    

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

    二ＯＯ五年九月二十三日