本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南双汇投资发展股份有限公司于2005年6月9日书面向全体董事发出召开第三届董事会第五次会议的通知，会议于2005年6月19日在公司十六楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人（含授权代表1人，董事李冠军先生因公出差未亲自出席，委托董事张俊杰先生代为出席并表决），监事列席参加了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由张俊杰董事长主持，审议通过了如下决议：

    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于建设日产100吨低温肉制品项目的议案》。

    为顺应市场变化，解决本公司低温肉制品产能与市场需求之间的供需矛盾，提高本公司的市场竞争力，经研究，本公司拟自筹资金，在双汇工业园独资建设日产100吨低温肉制品项目。

    该项目计划总投资14318.2万元，其中固定资产投资12140.2万元，流动资金投资2178万元。项目计划于2005年6月动工建设，预计于2006年5月竣工投产，形成日产低温肉制品100吨（33000吨/年）的生产能力。项目达产后，预计每年可实现销售收入39600万元，实现净利润2260万元，预计投资回收期为6.4年（含建设期）。

    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对销售分公司进行调整的议案》。

    为整合市场资源，节约运营成本，更好地推动市场的发展，结合市场实际情况，本公司拟对销售分公司进行如下调整：

    注销河南双汇投资发展股份有限公司清远分公司、河南双汇投资发展股份有限公司文登分公司、河南双汇投资发展股份有限公司诸城分公司，成立河南双汇投资发展股份有限公司日照分公司。

    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补副总经理的议案》。

    根据公司生产经营和业务发展的需要，经总经理李冠军先生提名，董事会聘任贺圣华先生为本公司副总经理。

    公司独立董事边增林、杜海波、赵虎林就该项议案发表了独立意见：董事会聘任的副总经理具备相应的任职资格，提名方式、聘任程序合法，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，同意聘任贺圣华先生为本公司副总经理。

    特此公告。

    附贺圣华先生简历：

    贺圣华先生，汉族，现年38岁，大学本科学历，工程师。先后在郑州纺织机械厂、河南康和超商有限公司、河南味全实业有限公司工作，期间赴德国斯图加特大学学习。现任漯河海宇投资有限公司董事长。