本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提要

    在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2005年3月29日上午9时

    2、召开地点：双汇大厦十六楼会议室

    3、召开方式：现场投票方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长张俊杰先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：出席会议的股东（代理人）18人，代表股份346,811,253股，占公司有表决权总股份的67.53%。

    2、社会公众股股东出席情况：出席会议的社会公众股股东（代理人）16人，代表股份35,006,253股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的17.35%。

    四、提案审议和表决情况

    1、《公司2004年年度报告和年度报告摘要》。

    ①总的表决情况：同意票346,811,253股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意票35,006,253股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

    ③表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    2、《公司2004年董事会工作报告》。

    ①总的表决情况：同意票346,811,253股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意票35,006,253股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

    ③表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    3、《公司2004年监事会工作报告》。

    ①总的表决情况：同意票346,811,253股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意票35,006,253股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

    ③表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    4、《公司2004年度利润分配方案》。

    经信永中和会计师事务所审计，本年度公司实现净利润298,419,472.20元，提取10%的法定公积金29,841,947.22元和5%的法定公益金14,920,973.61元后，本年度可供分配的利润253,656,551.37元，加上以前年度结余未分配利润185,486,123.81元，本次可供股东分配的利润439,142,675.18元。

    本次利润分配方案如下：以2004年末公司总股本51,355.5万股为基数，向全体股东按每10股派6元(含税)的比例实施利润分配，共分配利润308,133,000元，尚余未分配利润131,009,675.18元。

    ①总的表决情况：同意票346,811,253股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意票35,006,253股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

    ③表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    5、《关于续聘会计师事务所的议案》。

    续聘信永中和会计师事务所有限责任公司作为本公司2005年度的财务审计机构，聘期一年。

    ①总的表决情况：同意票346,811,253股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意票35,006,253股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

    ③表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    6、《关于日常关联交易的议案》。

    （1）、关于关联采购的议案。2005年，公司预计与关联方发生的关联采购总额为687430万元。

    ①总的表决情况：同意票161,059,251股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的98.57%；反对票0股，弃权票2,335,752股, 占出席会议所有非关联股东所持表决权的1.43%。关联股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司履行了回避表决义务。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意票32,670,501股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的93.33%；反对票0股，弃权票2,335,752股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的6.67%。

    ③表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    （2）、关于关联销售的议案。2005年，公司预计与关联方发生的关联销售总额为114640万元。

    ①总的表决情况：同意票161,059,251股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的98.57%；反对票0股，弃权票2,335,752股, 占出席会议所有非关联股东所持表决权的1.43%。关联股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司履行了回避表决义务。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意票32,670,501股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的93.33%；反对票0股，弃权票2,335,752股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的6.67%。

    ③表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    内容详见2005年2月26日刊登于《中国证券报》和《证券时报》的《日常关联交易公告》。

    7、《关于修改公司章程的议案》。

    ①总的表决情况：同意票346,811,253股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意票35,006,253股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

    ③表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    内容详见2005年2月26日刊登于《中国证券报》和《证券时报》的《关于修改公司章程的议案》。

    8、《关于收购漯河双汇新材料有限公司部分股权的议案》。

    公司拟以自有资金1930.79万元，收购漯河海汇投资有限公司持有的漯河双汇新材料有限公司24%的股权。

    ①总的表决情况：同意票346,639,709股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。关联股东万隆先生、张俊杰先生、何科先生、李冠军先生、王玉芬女士、乔海莉女士履行了回避表决义务。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意票34,834,709股，占出席会议所有非关联社会公众股股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。关联股东万隆先生、张俊杰先生、何科先生、李冠军先生、王玉芬女士、乔海莉女士履行了回避表决义务。

    ③表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    内容详见2005年2月26日刊登于《中国证券报》和《证券时报》的《股权收购之关联交易公告》。

    9、《关于收购漯河双汇商业投资有限公司部分股权的议案》。

    公司拟分别以自有资金2098.70万元和645.76万元，收购漯河海汇投资有限公司和河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司持有的漯河双汇商业投资有限公司65%和20%的股权。

    ①总的表决情况：同意票163,223,459股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。关联股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、万隆先生、张俊杰先生、何科先生、李冠军先生、王玉芬女士、乔海莉女士履行了回避表决义务。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意票34,834,709股，占出席会议所有非关联社会公众股股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。关联股东万隆先生、张俊杰先生、何科先生、李冠军先生、王玉芬女士、乔海莉女士履行了回避表决义务。

    ③表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    内容详见2005年1月20日刊登于《中国证券报》和《证券时报》的《股权收购之关联交易公告》。

    10、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》。

    拟将公司独立董事原定的津贴标准3000元/月（含税）调整为5000元/月（含税）。

    ①总的表决情况：同意票346,811,253股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意票35,006,253股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

    ③表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市天驰律师事务所

    2、律师姓名：裴立琴

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东或代理人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

    特此公告。

    

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

    二ＯＯ五年三月二十九日