河南双汇投资发展股份有限公司第三届监事会第二次会议于2005年2月24日在双汇大厦三楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席楚玉华先生主持,审议通过了如下决议:
    1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了2004年监事会工作报告;
    2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了2004年年度报告和年度报告摘要;
    3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了2004年度利润分配预案。
    特此公告。
    
河南双汇投资发展股份有限公司监事会    二OO五年二月二十四日