每日必读本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
按产品或 占同类 去年的
关联交 劳务等进 预计总金额 交易的 总金额
易类别 一步划分 关联人 （万元） 比例 （万元）
关联 原料肉 绵阳双汇食品有限责任公司 106300 总计 约33% 409997
采购 仁寿双汇食品有限公司 56200 687430
德州双汇食品有限公司 81800
唐山双汇食品有限公司 65600
阜新双汇肉类加工有限公司 77300
广东双汇温氏食品有限公司 68900
舞钢华懋双汇食品有限公司 37200
肉制品 漯河汇特食品有限公司 33800
漯河华意食品有限公司 15100
华北双汇食品有限公司 32200
阜新汇福食品有限公司 43400
水电汽 河南漯河市双汇实业集团有限公司 380
漯河华懋双汇动力有限公司 800
饲料 河南漯河市双汇实业集团有限公司 1150
筒状膜 河南漯河市双汇实业集团有限公司 130
纸箱 漯河华懋双汇包装制业有限公司 5100
漯河华懋双汇胶印有限公司 11980
漯河双汇罐头食品股份有限公司 1860
PVDC印刷膜漯河双汇彩印包装有限公司 35050
调味料 漯河双汇海樱调味料食品有限公司 6180
蛋白 杜邦双汇漯河蛋白有限公司 7000
原料肉 漯河双汇罐头食品股份有限公司 1000
漯河汇特食品有限公司 15500
PVDC吹膜 漯河双汇彩印包装有限公司 18680
香辅料 绵阳双汇食品有限责任公司 700
德州双汇食品有限公司 520
唐山双汇食品有限公司 570
关联 阜新双汇肉类加工有限公司 1300 总计 约12% 156962
销售 华北双汇食品有限公司 540 114640
漯河汇特食品有限公司 4800
漯河华意食品有限公司 820
阜新汇福食品有限公司 520
漯河双汇海樱调味料食品有限公司 4700
广东双汇温氏食品有限公司 720
冷鲜肉 漯河双汇商业连锁有限公司 48700
铝线 绵阳双汇食品有限责任公司 690
德州双汇食品有限公司 450
唐山双汇食品有限公司 790
阜新双汇肉类加工有限公司 2200
华北双汇食品有限公司 510
广东双汇温氏食品有限公司 660
漯河汇特食品有限公司 500
漯河华意食品有限公司 750
阜新汇福食品有限公司 320
肉制品 漯河双汇商业连锁有限公司 8700
接受 技术开发 河南漯河市双汇实业集团有限公司 800 总计 约6% 1112
劳务 进口代理 漯河双汇进出口贸易有限责任公司 150 2350
出口代理 漯河双汇进出口贸易有限责任公司 1400
提供 物流运输 华北双汇食品有限公司 210 总计 约80% 2260
劳务 德州双汇食品有限公司 1550 4890
唐山双汇食品有限公司 840
阜新双汇肉类加工有限公司 1100
阜新汇福食品有限公司 270
广东双汇温氏食品有限公司 920
二、关联方介绍和关联关系
1、河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司
①基本情况：该公司法定代表人万隆，注册资本55812万元，主营业务：食品加工及销售、生猪屠宰及肉类进出口业务、畜牧养殖、饲料加工及销售等，公司注册地址：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦。
②与本公司关联关系：该公司为本公司的第一大股东，是本公司的实际控制人。
③履约能力分析：截止2004年12月31日，该公司总资产533526.05万元，净资产82088.05万元。2004年度，该公司实现主营业务收入892779.35万元，实现净利润6582.20万元。2005年本公司与之发生的关联交易为向其采购水电汽、饲料、包装物、委托技术开发，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2005年，本公司预计向该公司采购总额为1660万元，接受劳务总额为800万元。
2、绵阳双汇食品有限责任公司
①基本情况：该公司法定代表人万隆，注册资本5000万元，主营业务：生猪屠宰、加工，公司注册地址：绵阳市西山南路29号。
②与本公司关联关系：该公司为本公司第一大股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2004年12月31日，该公司总资产21384万元，净资产10235万元。2004年度，该公司实现主营业务收入77003万元，实现净利润693万元。2005年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、向其销售香辅料、铝线等，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2005年，本公司预计向该公司采购总额为106300万元，销售总额为1390万元。
3、仁寿双汇食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人万隆，注册资本2050万元，主营业务：生猪屠宰、加工，公司注册地址：仁寿县文林镇陵州路二段。
②与本公司关联关系：该公司为本公司第一大股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2004年12月31日，该公司总资产6396万元，净资产2460万元。2004年度，该公司实现主营业务收入40066万元，实现净利润420万元。2005年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2005年，本公司预计向该公司采购总额为56200万元。
4、德州双汇食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人谢成军，注册资本12000万元，主营业务：生猪屠宰、加工，公司注册地址：山东德州经济开发区晶华路北首。
②与本公司关联关系：该公司为本公司第一大股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2004年12月31日，该公司总资产23024万元，净资产12059万元。2004年度，该公司实现主营业务收入39258万元，实现净利润59万元。2005年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、向其销售香辅料、铝线、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2005年，本公司预计向该公司采购总额为81800万元，销售总额为970万元，提供劳务总额为1550万元。
5、唐山双汇食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人谢成军，注册资本10000万元，主营业务：生猪屠宰、加工及肉类销售，公司注册地址：河北省玉田县陈家铺乡。
②与本公司关联关系：该公司为本公司第一大股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2004年12月31日，该公司总资产19500万元，净资产9200万元。2004年度，该公司实现主营业务收入60531万元，实现净利润463万元。2005年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、向其销售香辅料、铝线、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2005年，本公司预计向该公司采购总额为65600万元，销售总额为1360万元，提供劳务总额为840万元。
6、阜新双汇肉类加工有限公司
①基本情况：该公司法定代表人万隆，注册资本5000万元，主营业务：生猪屠宰、加工及肉类销售，公司注册地址：阜新经济技术开发区高新园区E路西。
②与本公司关联关系：该公司为本公司第一大股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2004年12月31日，该公司总资产21073万元，净资产11181万元。2004年度，该公司实现主营业务收入18884万元，实现净利润-121万元。2005年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、向其销售香辅料、铝线、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2005年，本公司预计向该公司采购总额为77300万元，销售总额为3500万元，提供劳务总额为1100万元。
7、广东双汇温氏食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人万隆，注册资本20600万元，主营业务：生猪屠宰、加工及肉类销售，公司注册地址：广东省清远市清新县107国道清新路。
②与本公司关联关系：该公司为本公司第一大股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2004年12月31日，该公司总资产28185万元，净资产18738万元。2004年度，该公司实现主营业务收入28809万元，实现净利润-1862万元。2005年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、向其销售香辅料、铝线、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2005年，本公司预计向该公司采购总额为68900万元，销售总额为1380万元，提供劳务总额为920万元。
8、漯河双汇罐头食品股份有限公司
①基本情况：该公司法定代表人乔海莉，注册资本1790.70万元，主营业务：罐头、肉制品的制造、销售，公司注册地址：漯河市建设路613号。
②与本公司关联关系：该公司为本公司第一大股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2004年12月31日，该公司总资产9823万元，净资产3770万元。2004年度，该公司实现主营业务收入6362万元，实现净利润396万元。2005年本公司与之发生的关联交易为向其采购纸箱、向其销售原料肉，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2005年，本公司预计向该公司采购总额为1860万元，销售总额为1000万元。
9、华北双汇食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人赵银章，注册资本8887万元，主营业务：猪、牛、羊屠宰及速冻食品加工，公司注册地址：集宁市解放路102号。
②与本公司关联关系：该公司为本公司第一大股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2004年12月31日，该公司总资产17381万元，净资产10004万元。2004年度，该公司实现主营业务收入23739万元，实现净利润962万元。2005年本公司与之发生的关联交易为向其采购肉制品、向其销售香辅料、铝线、为其提供物流运输服务，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2005年，本公司预计向该公司采购总额为32200万元，销售总额为1050万元，提供劳务总额为210万元。
10、舞钢华懋双汇食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人万隆，注册资本96.39万美元，主营业务：生猪、禽类屠宰及其副产品加工，公司注册地址：舞钢市建设路东段18号。
②与本公司关联关系：该公司为本公司参股子公司，属本公司的联营企业。
③履约能力分析：截止2004年12月31日，该公司总资产5863万元，净资产1812万元。2004年度，该公司实现主营业务收入30384万元，实现净利润591万元。2005年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2005年，本公司预计向该公司采购总额为37200万元。
11、漯河汇特食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人谢成军，注册资本323万美元，主营业务：肉制品加工及销售，公司注册地址：漯河市高新技术开发区衡山路。
②与本公司关联关系：该公司为本公司参股子公司，属本公司的联营企业。
③履约能力分析：截止2004年12月31日，该公司总资产6837万元，净资产5813万元。2004年度，该公司实现主营业务收入29901万元，实现净利润1238万元。2005年本公司与之发生的关联交易为向其采购肉制品、向其销售原料肉、香辅料、铝线，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2005年，本公司预计向该公司采购总额为33800万元，销售总额为20800万元。
12、漯河华意食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人谢成军，注册资本608万美元，主营业务：生产销售西式火腿、其他肉制品，公司注册地址：漯河市高新技术开发区衡山路。
②与本公司关联关系：该公司为本公司参股子公司，属本公司的联营企业。
③履约能力分析：截止2004年12月31日，该公司总资产7490万元，净资产6782万元。2004年度，该公司实现主营业务收入9791万元，实现净利润552万元。2005年本公司与之发生的关联交易为向其采购肉制品、向其销售香辅料、铝线，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2005年，本公司预计向该公司采购总额为15100万元，销售总额为1570万元。
13、阜新汇福食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人万隆，注册资本459万美元，主营业务：肉类制品、食品添加剂的生产及销售，公司注册地址：阜新市海州区创业路25号。
②与本公司关联关系：本公司控股股东的两名董事同时担任该公司董事，属关联自然人担任董事的企业。
③履约能力分析：截止2004年12月31日，该公司总资产8523万元，净资产6272万元。2004年度，该公司实现主营业务收入22717万元，实现净利润2043万元。2005年本公司与之发生的关联交易为向其采购肉制品、向其销售香辅料、铝线、为其提供物流运输服务，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2005年，本公司预计向该公司采购总额为43400万元，销售总额为840万元，提供劳务总额为270万元。
14、漯河华懋双汇动力有限公司
①基本情况：该公司法定代表人万隆，注册资本154.37万美元，主营业务：生产、销售水电汽能源动力产品，公司注册地址：漯河市高新技术开发区。
②与本公司关联关系：该公司为本公司参股子公司，属本公司的合营企业。
③履约能力分析：截止2004年12月31日，该公司总资产2462万元，净资产1885万元。2004年度，该公司实现主营业务收入3181万元，实现净利润403万元。2005年本公司与之发生的关联交易为向其采购水电汽，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2005年，本公司预计向该公司采购总额为800万元。
15、漯河华懋双汇包装制业有限公司
①基本情况：该公司法定代表人万隆，注册资本336.09万美元，主营业务：生产、销售纸板、纸箱、铝丝等，公司注册地址：漯河市高新技术开发区衡山路。
②与本公司关联关系：该公司为本公司参股子公司，属本公司的联营企业。
③履约能力分析：截止2004年12月31日，该公司总资产4272万元，净资产3750万元。2004年度，该公司实现主营业务收入8390万元，实现净利润195万元。2005年本公司与之发生的关联交易为向其采购纸箱，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2005年，本公司预计向该公司采购总额为5100万元。
16、漯河华懋双汇胶印有限公司
①基本情况：该公司法定代表人万隆，注册资本271万美元，主营业务：生产、销售胶印系列产品，公司注册地址：漯河市高新技术开发区珠江路。
②与本公司关联关系：该公司为本公司参股子公司，属本公司的联营企业。
③履约能力分析：截止2004年12月31日，该公司总资产6346万元，净资产4219万元。2004年度，该公司实现主营业务收入13687万元，实现净利润1433万元。2005年本公司与之发生的关联交易为向其采购胶印纸箱，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2005年，本公司预计向该公司采购总额为11980万元。
17、漯河双汇彩印包装有限公司
①基本情况：该公司法定代表人张华伟，注册资本386万美元，主营业务：生产、销售PVDC彩色印刷品，公司注册地址：漯河市人民东路38号。
②与本公司关联关系：本公司控股股东的两名董事、一名高级管理人员同时担任该公司董事，属关联自然人担任董事的企业。
③履约能力分析：截止2004年12月31日，该公司总资产8830万元，净资产7779万元。2004年度，该公司实现主营业务收入28287万元，实现净利润3095万元。2005年本公司与之发生的关联交易为向其采购PVDC彩色印刷膜、向其销售PVDC吹膜，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2005年，本公司预计向该公司采购总额为35050万元，销售总额为18680万元。
18、漯河双汇海樱调味料食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人王玉芬，注册资本100万美元，主营业务：研究、开发、生产、销售粉体调味料系列、液体调料系列、固体调料系列等产品，研究和开发调料系列新产品，公司注册地址：漯河市高新技术产业开发区双汇食品城。
②与本公司关联关系：本公司控股股东的参股子公司，其两名董事同时担任该公司董事，属关联自然人担任董事的企业。
③履约能力分析：截止2004年12月31日，该公司总资产2013万元，净资产1575万元。2004年度，该公司实现主营业务收入4480万元，实现净利润786万元。2005年本公司与之发生的关联交易为向其采购调味品、向其销售香辅料，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2005年，本公司预计向该公司采购总额为6180万元，销售总额为4700万元。
19、杜邦双汇漯河蛋白有限公司
①基本情况：该公司法定代表人Gregory Kesel，注册资本628万美元，主营业务：生产各类蛋白产品、以蛋白为基础的产品和蛋白食品产品，公司注册地址：漯河市赣江路。
②与本公司关联关系：本公司控股股东的参股子公司，其两名董事同时担任该公司董事，属关联自然人担任董事的企业。
③履约能力分析：截止2004年12月31日，该公司总资产6454万元，净资产5411万元。2004年度，该公司实现主营业务收入3421万元，实现净利润222万元。2005年本公司与之发生的关联交易为向其采购大豆蛋白，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2005年，本公司预计向该公司采购总额为7000万元。
20、漯河双汇商业连锁有限公司
①基本情况：该公司法定代表人万隆，注册资本500万元，主营业务：销售食品、肉类及肉制品、调味品等，公司注册地址：漯河市双汇路1号。
②与本公司关联关系：该公司为本公司参股子公司，属本公司的联营企业。
③履约能力分析：截止2004年12月31日，该公司总资产7516万元，净资产2588万元。2004年度，该公司实现主营业务收入71525万元，实现净利润1088万元。2005年本公司与之发生的关联交易为向其销售冷鲜肉、肉制品，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2005年，本公司预计向该公司销售总额为57400万元。
21、漯河双汇进出口贸易有限责任公司
①基本情况：该公司法定代表人万隆，注册资本820万元，主营业务：自营和代理进出口业务，公司注册地址：漯河市双汇路1号。
②与本公司关联关系：本公司控股股东的参股子公司，其四名董事同时担任该公司董事，属关联自然人担任董事的企业。
③履约能力分析：截止2004年12月31日，该公司总资产24421万元，净资产2275万元。2004年度，该公司实现主营业务收入77402万元，实现净利润865万元。2005年本公司与之发生的关联交易为委托其代理进口PVDC树脂、屠宰、肉类加工机器设备、代理出口冻猪肉、肉制品、骨素，本公司向其支付代理费，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2005年，本公司预计向该公司支付代理费总额为1550万元。
三、定价政策和定价依据
交易标的 定价政策和定价依据
采购原料肉 执行市场价格（指供方所在地的第三人提供相同货物的价格）；如无市场价
格则执行约定价格（由双方参照国内同等或类似货物的市场价格协商确定）。供
方提供的货物价格不高于其提供给第三人同样货物的价格。
采购肉制品 在参照市场类似产品终端销售价格的基础上，扣减一定数额的广告费和销
售费后作为采购价格。
肉制品销价在10000 元/吨（含10000 元/吨）以下的产品，广告费标准100
元/吨，销售费标准400 元/吨；肉制品销价在10000-20000 元/吨（含20000 元/
吨）的产品，广告费标准150 元/吨，销售费标准900 元/吨；肉制品销价在20000
元/吨以上的产品，广告费标准240 元/吨，销售费标准1200 元/吨。
采购水电汽 由双方根据国家定价、供应成本加上合理利润协商确定，但不高于市场价格。
采购筒状膜、纸 执行市场价格（指供方所在地的第三人提供相同货物的价格）；如无市场价
箱、PVDC印刷膜 格则执行约定价格（由双方参照国内同等或类似货物的市场价格协商确定）。供
等包装物 方提供的货物价格不高于其提供给第三人同样货物的价格。
采购饲料 同上。
采购调味料、蛋白 同上。
销售原料肉、冷鲜 执行市场价格（指本公司所在地的第三人提供相同货物的价格）；如无市场
肉、肉制品 价格则执行约定价格（由双方参照国内同等或类似货物的市场价格协商确定）。
公司提供的货物价格不高于本公司向市场第三方销售同类产品的价格。
销售香辅料 同上。
销售铝线 同上。
销售PVDC吹膜 同上。
提供物流运输服 运费计价标准由双方参考当地市场同类货物运输费用协商确定，交易对方向
务 本公司提供的运输服务价格不高于向第三方提供同类服务的价格。
委托技术开发 技术开发费由双方根据委托开发技术的难易程度、经济效益等协商确定。
委托代理进出口 公司按进口货值的0.3%向关联方支付代理进口费用；按以下标准支付代理
业务 出口费用：肉制品、骨素按出口货值的3%支付代理费，冻猪肉按出口货值的1%
支付代理费。
四、交易目的和交易对本公司的影响
交易类别 交易的必要 交易的原因 交易的 对公司独立性的影响
性及持续性 和真实意图 公允性
采购原料肉 公司肉制品的生产 保证产品的安 交易价 公司在采购优质原料肉方面
需要大量优质原料 全和稳定生 格公允， 对关联方存在一定程度的依
肉的稳定供应，预计 产。 没有损 赖性，但并不受其控制，公司
在未来两年内仍需 害公司 可自主向第三方采购，但必须
持续向关联方采购。 利益，不 符合公司的质量标准，公司为
会对公 逐步减少关联交易，有可能采
司的财 取股权收购的方式加以解决。
采购肉制品 关联方产品依托本 关联方没有自 务状况 该类交易不会影响本公司的
公司的销售渠道进 己的销售渠 及经营 独立性，也不存在本公司对关
行销售，预计在未来 道，其产品通 成果产 联方依赖或受其控制的情形。
两年内其仍需依托 过本公司对外 生不利
本公司对外销售。 销售。 影响。
采购水电汽 本公司没有足够的 该等水电汽供 该类交易不会影响本公司的
能源动力供应设施， 应与本公司生 独立性，公司如有需要，可自
需由关联方提供，今 产相配套，能 主向第三方采购，也不存在本
后仍将继续向关联 够保证本公司 公司对关联方依赖或受其控
方采购水电汽。 的稳定生产。 制的情形。
采购筒状膜、 采购筒状膜、纸 保证产品包装 公司对关联方存在一定程度
纸箱、PVDC 箱、PVDC 印刷膜 形式统一和食 的依赖性，但其对本公司同样
印刷膜等包 等包装物 品安全，提高 存在依赖性，双方以协议形式
装物 公司形象。 约定相互之间的权利和义务。
采购饲料 公司的种猪养殖需 保证种猪养殖 该类交易不会影响本公司的
要高质量的饲料供 的安全，降低 独立性，也不存在本公司对关
应，今后仍需持续 疫病风险。 联方依赖或受其控制的情形。
向关联方采购。
采购调味 公司肉制品生产的 能够满足本公 除向关联方采购该类物资外，
料、蛋白 需要，属于持续性 司对该类物资 公司需向其他第三方采购，因
关联交易。 的部分需求。 此不影响本公司的独立性，本
公司也不受其控制。
销售原料肉、 公司产品除直接面 增加本公司的 该类交易不会影响本公司的
冷鲜肉、肉制 向市场外，部分产品 销售渠道，是 独立性，也不存在本公司对关
品 通过关联方销售，可 对本公司销售 联方依赖或受其控制的情形。
在一定程度上带动 渠道的有益补
公司生产规模扩张， 充。
属持续性关联交易。
销售香辅料 关联方对该类产品 基于关联方对 该类交易不会影响本公司的
有需要，也有利于本 该类产品的需 独立性，也不存在本公司对关
公司销售收入和利 求。 联方依赖或受其控制的情形。
润的提高，属持续性
关联交易。
销售铝线 关联方对该类产品 基于关联方对 该类交易不会影响本公司的
有需要，也有利于本 该类产品的需 独立性，也不存在本公司对关
公司销售收入和利 求。 联方依赖或受其控制的情形。
润的提高，属持续性
关联交易。
销售PVDC吹膜 本公司将该类产品 本公司没有印 公司对关联方存在一定程度
销售给关联方进行 刷设备和技 的依赖性，但其对本公司同样
彩色印刷，再由本公 术，需要由关 存在依赖性，双方以协议形式
司采购，用于肉制品 联方提供。 约定相互之间的权利和义务。
生产的包装物，属持
续性关联交易。
提供物流运 公司在河南省境外 基于关联方对 该类交易不会影响本公司的
输服务 为关联方提供物流 本公司物流运 独立性，也不存在本公司对关
运输服务，属持续性 输服务的需 联方依赖或受其控制的情形。
关联交易。 求。
委托技术开 公司委托关联方在 关联方拥有公 公司对关联方存在一定程度
发 屠宰、肉制品、香辅 司需要的技术 的依赖性，双方以合同形式约
料、生化制药等方面 开发能力，能 定相互之间的权利和义务。
进行技术开发，保证 够满足公司需
公司产品和技术的 求。
不断更新换代。
委托代理进 保证进口原材料、机 关联方有可靠 该类交易不会影响本公司的
出口业务 器设备的稳定供应， 而高效率的进 独立性，也不存在本公司对关
扩大产品销售规模， 出口渠道，能够 联方依赖或受其控制的情形。
提高双汇品牌产品 满足公司需
的市场竞争能力，使 求。
双汇产品进入国际
市场。
五、审议程序
关联人 关联交 董事会表决和关 是否须股东大会批准
易类别 联董事回避情况
河南省漯河市双 关联采购 董事会审议通过，关联董事万 是
汇实业集团有限 接受劳务 隆、张俊杰、何科、王玉芬依 否
责任公司 法履行了回避表决义务。
绵阳双汇食品有 关联采购 董事会审议通过，关联董事万 是
限责任公司 关联销售 隆、何科、张俊杰、王玉芬依
法履行了回避表决义务。
仁寿双汇食品有 关联采购 董事会审议通过，关联董事万 是
限公司 隆、何科、张俊杰、王玉芬依
法履行了回避表决义务。
德州双汇食品有 关联采购 董事会审议通过，关联董事万 是
限公司 关联销售 隆、张俊杰、何科、王玉芬依
提供劳务 法履行了回避表决义务。 否
唐山双汇食品有 关联采购 董事会审议通过，关联董事万 是
限公司 关联销售 隆、张俊杰、何科、王玉芬依
提供劳务 法履行了回避表决义务。 否
阜新双汇肉类加 关联采购 董事会审议通过，关联董事万 是
工有限公司 关联销售 隆、张俊杰、何科、王玉芬依
提供劳务 法履行了回避表决义务。 否
广东双汇温氏食 关联采购 董事会审议通过，关联董事万 是
品有限公司 关联销售 隆、张俊杰、何科、王玉芬依
提供劳务 法履行了回避表决义务。 否
漯河双汇罐头食 关联采购 董事会审议通过，关联董事万 是
品股份有限公司 关联销售 隆、张俊杰、何科、王玉芬依
法履行了回避表决义务。
舞钢华懋双汇食 关联采购 董事会审议通过，关联董事万 是
品有限公司 隆依法履行了回避表决义务。
漯河汇特食品有 关联采购 董事会审议通过，关联董事万 是
限公司 关联销售 隆依法履行了回避表决义务。
漯河华意食品有 关联采购 董事会审议通过，关联董事万 是
限公司 关联销售 隆依法履行了回避表决义务。
华北双汇食品有 关联采购 董事会审议通过，关联董事万 是
限公司 关联销售 隆、张俊杰、何科、王玉芬依
提供劳务 法履行了回避表决义务。 否
阜新汇福食品有 关联采购 董事会审议通过，关联董事万 是
限公司 关联销售 隆依法履行了回避表决义务。
提供劳务 否
漯河华懋双汇动 关联采购 董事会审议通过，关联董事万 是
力有限公司 隆依法履行了回避表决义务。
漯河华懋双汇包 关联采购 董事会审议通过，关联董事万 是
装制业有限公司 隆依法履行了回避表决义务。
漯河华懋双汇胶 关联采购 董事会审议通过，关联董事万 是
印有限公司 隆依法履行了回避表决义务。
漯河双汇彩印包 关联采购 董事会审议通过，关联董事万 是
装有限公司 关联销售 隆依法履行了回避表决义务。
漯河双汇海樱调 关联采购 董事会审议通过，关联董事王 是
味料食品有限公 关联销售 玉芬、何科依法履行了回避表
司 决义务。
杜邦双汇漯河蛋 关联采购 董事会审议通过，关联董事万 是
白有限公司 隆、何科依法履行了回避表决
义务。
漯河双汇进出口 委托代理 董事会审议通过，关联董事万 否
贸易有限责任公 进出口业 隆、王玉芬依法履行了回避表
司 务 决义务。
漯河双汇商业连 关联销售 董事会审议通过，关联董事万 是
锁有限公司 隆、张俊杰、王玉芬依法履行
了回避表决义务。
公司三位独立董事事前已书面同意将上述关联交易事项提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。
独立董事认为，以上关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，关联交易的交易价格公允，关联交易的实施符合公司的实际需要，有利于增强公司的整体实力和整合资源、整合市场的能力，有利于公司生产经营和整体发展，没有损害本公司利益，没有损害非关联股东的利益，符合公司长远发展的需要。
六、关联交易协议签署情况
公司于2005年2月24日分别就上述关联交易与各关联方签署了相关的《供货协议》、《能源动力供应协议》、《运输合同》、《委托开发合同》，协议（合同）主要内容如下：
1、《供货协议》的主要内容
交易价格：
①采购原料肉、包装物、饲料、调味料、蛋白，销售原料肉、冷鲜肉、肉制品、香辅料、包装物：如果有国家定价则执行国家定价。执行国家定价的，如国家定价调整，上涨的执行原价格；价格降低的，按交货时执行。在无国家定价时执行市场价格，如无市场价格则执行约定价格。“市场价格”是指供方所在地的第三人提供相同货物的价格，“约定价格”是指双方结算的货款价格，该价格由双方参照国内同等或类似货物的市场价格协商确定。供方承诺，提供给需方的货物价格不高于其提供给第三人同样货物的价格。
②采购肉制品：在参照市场类似产品终端销售价格的基础上，扣减一定数额的广告费和销售费后作为采购价格。肉制品销价在10000元/吨（含10000元/吨）以下的产品，广告费标准100元/吨，销售费标准400元/吨；肉制品销价在10000-20000元/吨（含20000元/吨）的产品，广告费标准150元/吨，销售费标准900元/吨；肉制品销价在20000元/吨以上的产品，广告费标准240元/吨，销售费标准1200元/吨。
付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。
协议签署日期：2005年2月24日。
生效条件和日期：协议于2005年2月24日经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
协议有效期：协议的有效期为一年，自2005年1月1日起至2005年12月31日止。
2、《能源动力供应协议》的主要内容
交易价格：由双方根据国家定价、供应成本并加上合理利润协商确定，但不得高于市场价格。
付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。
协议签署日期：2005年2月24日。
生效条件和日期：协议于2005年2月24日经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
协议有效期：协议的有效期为一年，自2005年1月1日起至2005年12月31日止。
3、《运输合同》的主要内容
交易价格：运费计价标准由双方参考当地市场同类货物运输费用协商确定，但不得高于向第三方提供同类服务的价格。
付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。
合同签署日期：2005年2月24日。
生效条件和日期：合同于2005年2月24日经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
合同有效期：合同的有效期为一年，自2005年1月1日起至2005年12月31日止。
4、《委托开发合同》的主要内容
交易价格：技术开发费由双方根据委托开发的技术难易程度、经济效益等因素协商确定，全年技术开发费为800万元。
付款安排和结算方式：技术开发费由本公司按月平均支付，每月10日之前以现款结算方式将上月的技术开发费支付完毕。
合同签署日期：2005年2月24日。
生效条件和日期：合同于2005年2月24日经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
合同有效期：合同的有效期为一年，自2005年1月1日起至2005年12月31日止。
5、《委托代理进出口合同》的主要内容
交易价格：本公司按进口货值的0.3%向关联方支付代理进口费用；按以下标准支付代理出口费用：肉制品、骨素按出口货值的3%支付代理费，冻猪肉按出口货值的1%支付代理费。
付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。
合同签署日期：2005年2月24日。
生效条件和日期：合同于2005年2月24日经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
合同有效期：合同的有效期为一年，自2005年1月1日起至2005年12月31日止。
七、备查文件目录
1、本公司第三届董事会第三次会议决议；
2、交易各方签署的《供货协议》、《能源动力供应协议》、《运输合同》、《委托开发合同》、《委托代理进出口合同》；
3、独立董事事前认可关联交易的书面文件；
4、独立董事发表的独立意见。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二ＯＯ五年二月二十四日
