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    河南双汇投资发展股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年11月22日在公司九楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,全体监事列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司第二届董事会董事长张俊杰先生主持,审议通过了如下决议:
    一、选举张俊杰先生为公司董事长,选举李冠军先生为公司副董事长;
    二、经董事长提名,董事会聘任李冠军先生为公司总经理,聘任祁勇耀先生为公司董事会秘书;
    三、经总经理提名,董事会聘任游牧先生、尹卫华先生为公司副总经理,胡兆振先生为公司财务总监。
    特此公告。
    
河南双汇投资发展股份有限公司董事会    二OO四年十一月二十二日