本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南双汇投资发展股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年11月22日在公司九楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，全体监事列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司第二届董事会董事长张俊杰先生主持，审议通过了如下决议：

    一、选举张俊杰先生为公司董事长，选举李冠军先生为公司副董事长；

    二、经董事长提名，董事会聘任李冠军先生为公司总经理，聘任祁勇耀先生为公司董事会秘书；

    三、经总经理提名，董事会聘任游牧先生、尹卫华先生为公司副总经理，胡兆振先生为公司财务总监。

    特此公告。