河南双汇投资发展股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年11月22日上午9时在双汇大厦九楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表8名，代表股数311,976,544股，占公司总股本51,355.5万股的60.75%，符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

    选举万隆先生、张俊杰先生、何科先生、李冠军先生、王玉芬女士、祁勇耀先生为公司第三届董事会董事，选举边增林先生、杜海波先生、赵虎林先生为公司第三届董事会独立董事。

    各位董事候选人的得票情况均为：赞成票311,976,544股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参会有表决权票数的100%。

    深圳证券交易所已对上述独立董事候选人的独立董事任职资格和独立性进行了审核，且无异议。

    二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

    选举楚玉华先生、乔海莉女士、谢成军先生为公司第三届监事会股东代表监事，与第三届监事会职工代表监事刘利刚先生、王保军先生共同组成公司第三届监事会。

    各位监事候选人的得票情况均为：赞成票311,976,544股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参会有表决权票数的100%。

    本次临时股东大会投票表决通过的上述决议，经北京市天驰律师事务所律师刘兰玉女士现场见证并出具法律意见书，决议合法有效。

    特此公告。