河南双汇投资发展股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2004年10月19日在双汇大厦三楼会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席陈林峰先生主持，审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2004年第三季度季度报告。

    二、审议通过了《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会监事候选人名单的议案》。

    鉴于公司第二届监事会成员任期届满，根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司监事会须进行换届。公司第一大股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司提名楚玉华先生、乔海莉女士、谢成军先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，公司职工代表大会选举刘利刚先生、王保军先生为公司第三届监事会职工代表监事（股东代表监事候选人及职工代表监事简历附后）。

    三、决定于2004年11月22日召开2004年第二次临时股东大会，审议公司监事会换届事宜。

    特此公告。

    附：股东代表监事候选人简历

    楚玉华先生，36岁，大学本科学历，中共党员，会计师，曾任河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司公司财务处副处长、财务中心主任，现任河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司监事会主席。

    乔海莉女士，40岁，大专文化，兽医师，曾任漯河肉联厂卫检科副科长、华懋双汇实业（集团）有限公司三分厂车间主任、质检处处长、业务三处处长、河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司副总经理，现任漯河双汇罐头食品股份有限公司董事长兼总经理、本公司董事。

    谢成军先生，40岁，大专文化，兽医师，曾任华懋双汇实业（集团）有限公司质检处副处长、处长、河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司华东区、华北区大区经理，现任漯河华意食品有限公司、漯河汇特食品有限公司董事长、总经理。

    职工代表监事简历

    刘利刚先生，33岁，大专文化，助理工程师，曾任华懋双汇实业（集团）有限公司调度室主任、二分厂供热车间主任、二分厂冷藏车间主任、屠宰分厂调度室主任，现任华懋双汇实业（集团）有限公司副总经理、肉制品分厂厂长。

    王保军先生，31岁，大专学历，兽医师，曾任本公司质检处质检员、分割检验班长、屠宰检验班长、肉制品检验班长、质检处副处长等职，现任本公司质检处处长、河南省畜牧兽医协会常务理事。