经河南双汇投资发展股份有限公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议，决定召开2004年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

    1、会议时间：2004年11月22日（星期一）上午九时

    2、会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦九楼会议室

    3、会议议题：

    ①审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

    ②审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

    4、会议出席对象

    ①公司董事、监事及高级管理人员。

    ②凡在2004年11月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东。

    ③公司董事、监事候选人。

    ④公司聘请的律师。

    5、会议登记时间、地点及办法

    凡符合会议要求的股东或其代理人，须持本人身份证、股东帐户卡、授权委托书于2004年11月18-19日9：00-16：00时到本公司证券部办理出席登记，异地股东可以信函、传真方式登记。

    6、其它事项

    ①本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

    ②公司地址：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦。

    联系电话：（0395）2676530、267158

    传 真：（0395）2693259

    邮政编码：462000

    联 系 人：祁勇耀

    附：授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席河南双汇投资发展股份有限公司2004年第二次临时股东大会并行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证： （签字或盖章）

    委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托日期：

    回执

    截止2004年11月12日，我单位（个人）持有河南双汇投资发展股份有限公司股票股，拟参加公司2004年第二次临时股东大会。

    出席人姓名： 股东帐户：

    股东名称：（盖章）

    注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。