广州冷机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于2005年3月22日下午2：30在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会召集人马怀森先生主持，会议应到监事3人，亲自出席监事3人，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式通过了以下决议:

    关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案：

    公司第二届监事会任期已届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议以3票同意，0票反对的表决结果提名雷艳群女士、唐兵先生为公司第 三届监事会的股东代表监事候选人，与公司工会推举的职工代表监事马怀森先生组成公司新一届监事会。（监事候选人的简历见附见）。

    经本次会议审议通过的第三届监事会股东代表监事候选人将提交公司2005年第一次临时股东大会选举决定。

    特此公告。

    附：1、职工代表监事简历：

    马怀森，男，1955年出生，大专学历。历任万宝集团冷机制作工业公司总装车间主任；万宝冷机集团销售公司副经理；本公司生产计划部部长、总经理助理。现任本公司工会主席、第二届监事会召集人。

    2、股东代表监事候选人简历：

    雷艳群，女，1976年出生，本科学历，注册会计师。历任广州新中南会计师事务所项目经理；广州日立压缩机有限公司财务部长。现任广州万宝集团有限公司财务部经理。

    唐兵，男，1966年出生，本科学历。在工业项目运作、环保推广、土地及房地产开发等方面具有丰富的实践经验。历任增城市永荔实业有限公司董事、副总经理。现任广州市动源涡卷实业有限公司董事长、总经理。