广州冷机股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2004年8月5日下午三点在广州万宝集团有限公司三楼会议室召开。应到董事9人，实到9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会召集人列席了会议。会议由董事长魏长明先生主持，审议通过了以下决议：

    1、《公司2004年半年度报告》及《公司2004年半年度报告摘要》。

    2、同意文定永先生因退休原因辞去公司董事、副董事长职务。

    3、选举董事周千定先生担任副董事长职务。

    4、提名杨建优先生为董事候选人。

    本公司独立董事李洪斌先生、黄秉耿先生、饶治宗先生认为:（1）本次会议提名和聘任程序符合有关规定，合法有效。本次会议聘任的副董事长及提名的董事人选具备相应的任职资格，同意对上述人员的提名和聘任。（2）截止2004年6月30日，本公司没有对股东及其关联公司的担保余额,也没有其它对外担保行为。

    特此公告。

    附：周千定、杨建优先生简历：

    周千定：男，1963年出生，研究生学历，工程师。历任广州冷机股份有限公司副总经理、总经理。现任广州冷机股份有限公司董事；广州万宝集团有限公司董事、总经理。

    杨建优：男，1957年出生，大专学历，会计师。历任万宝冷机集团有限公司财务处处长、万宝冷机集团有限公司投资办主任、广州冷机股份有限公司总会计师、 广州万宝集团有限公司副总会计师。现任广州万宝集团有限公司董事、副总经理兼总会计师。