广州冷机股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2004年4月20日下午三点在广州万宝集团有限公司三楼会议室召开。应到董事8人，实到 7人（董事周千定先生因出差请假），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会召集人列席了会议。会议由董事长魏长明先生主持，审议通过了以下决议：

    一、《公司2003年年度报告及年度报告摘要》；

    二、《公司2003年度董事会工作报告》；

    三、《公司2003年度总经理工作报告》；

    四、《公司2003年度财务决算报告》；

    五、《公司2003年度利润分配方案预案》；

    经深圳南方民和会计师事务所审议，2003年度本公司共实现主营业务收入42229.99万元，净利润-3931.14万元，加上以前年度未分配利润-1874.03万元，未分配利润合计为-22671.44万元。董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    六、同意巨小平先生因工作调动原因辞去公司董事、副总经理、总工程师职务；

    七、聘任伍南昌先生任公司总会计师职务；

    八、提名王松先生担任董事候选人；

    九、《关于流动资金借款到期办理转贷手续的议案》。

    审议通过将公司2004年7月前到期的向中国工商广州市南方支行的1334万美元流动资金贷款到期后办理续借手续，全部为借新还旧。

    以上二、三、四、五、六、八、九项议案将提交公司2003年年度股东大会审议。

    本公司独立董事李洪斌先生、黄秉耿先生、饶治宗先生认为:1、本次会议提名和聘任程序符合有关规定，合法有效。本次会议决定提名的董事人选及聘任的高级管理人员具备相应的任职资格，同意对上述人员的提名和聘任。2、截至2003年12月31日，本公司没有对股东及其关联公司的担保余额,也没有其它对外担保行为。

    公司2003年年度股东大会召开的时间、地点、内容另行公告。

    特此公告。

    附：王松先生、伍南昌先生简历

    王松：男， 1970年11月出生,大学本科学历。历任广州冷机股份有限公司机加工车间副主任、技术部部长、物资部部长。现任本公司技术中心主任。

    伍南昌:男, 1967年5月出生,MBA研究生，会计师、注册会计师资格。历任江西省永丰县财政局工业企业财务主管、江西永丰会计师事务所审计部负责人、海南金芦荟生物工程有限公司财务总监、广州机电工业资产经营有限公司派驻广州万宝集团有限公司独立董事兼财务总监、广州万宝集团有限公司副总会计师。现任本公司总会计师兼财务部部长。