广州冷机股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2003年8月26日下午三点在广州万宝集团有限公司三楼会议室召开。应到董事9人,实到9人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会召集人列席了会议。会议由董事长魏长明先生主持,审议通过了以下决议:
    1、《公司2003年半年度报告》及《公司2003年半年度报告摘要》。
    2、聘任方雄文先生担任公司副总经理职务。
    本公司独立董事李洪斌先生、黄秉耿先生、饶治宗先生同意聘任方雄文先生为本公司副总经理,认为方雄文先生为法律专业人才,将对公司的进一步规范运作有较大的促进作用。
    特此公告。
    
广州冷机股份有限公司董事会    2003年8月27日
    附:方雄文先生简历:
    方雄文,男,1969年9月24日出生,本科学历。历任湖南省临湘市司法局公务员、湖南辉煌律师事务所律师、广东华之杰律师事务所律师。现任广东新的科技集团有限公司法务部长、本公司副总经理。