广州冷机股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2003年4月16日下午2：30在广州万宝集团公司三楼会议室召开。应到董事8人，实到6人（其中巨小平董事因出差在外，委托冯小伟董事代为表决，独立董事李洪斌先生因出差在外，请假），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会召集人列席了会议。会议由董事长魏长明主持，审议通过了如下决议：

    一、《公司2003年第一季度报告》。

    二、关于广州冷机股份有限公司与有关关联公司分别签订为期五年的关联交易框架性协议的议案。（详见关联交易公告）

    三、《广州冷机股份有限公司投资权限的划分及投资决策制度》

    公司1999年度股东大会审议通过了授权董事会签署3000万元以下的有关对外投资、借贷事宜，现董事会在此权限范围内对经营层、董事长进行了相应的授权。

    四、《总经理工作细则》（修订稿）

    五、《关于即将到期的部分流动资金办理转贷的议案》。

    2003年7~11月到期需转贷的银行贷款总金额共4705万元。

    以上二、五项事项需提交公司2002年年度股东大会审议。

    特此公告。