广州冷机股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2002年10月28日下午1：00在本公司三楼会议室召开。应到董事9人，实到9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司全体监事列席了会议。会议由董事长魏长明先生主持，审议通过了以下决议：

    一、《公司2002年第三季度报告》；

    二、《关于流动资金借款到期办理转贷手续的议案》；

    审议通过将公司2003年4月前已到期及将到期的向各专业银行的多笔贷款到期后办理续借手续，总贷款金额为10,023万元，全部为借新还旧。

    三、关于向银行申请9500万元综合授信额度的议案；

    董事会考虑到本公司目前的资金状况，未来的资金使用计划和各专业银行的贷款条件及利率结构，审议通过向银行申请9500万元的银行承兑汇票综合授信额度借款。其中向广东发展银行广东分行申请1500万元；向招商银行人民中路支行申请5000万元；向交通银行广州越秀支行申请3000万元。贷款期限皆为一年。

    特此公告。