第二届董事会第十次会议决定于2002年10月28日召开公司2002年第一次临时股东大会。现将会议的有关内容通知如下：

    一、会议基本情况

    1、会议时间：2002年10月28日（星期一）上午9：30,会期半天。

    2、会议地点：广州市白云区人和大街12号广州冷机股份有限公司三楼会议室

    二、会议审议事项

    1、《关于将本公司对控股股东万宝冷机集团有限公司的7323.15万元债权转让给广州万宝集团有限公司的议案》。

    2、《关于将本公司对关联公司广州万宝压缩机有限公司的6863.09万元债权转让给广州万宝集团有限公司的议案》。

    3、《关于广州万宝集团有限公司以持有的广州万宝家电控股有限公司30.66％股权等额置换所欠本公司债务的议案》。

    上述审议事项的具体内容详见《广州冷机股份有限公司债权转移暨债务抵偿的关联交易公告》（附件二）。

    三、会议出席对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年10月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

    四、会议登记方法

    1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人及委托人身份证；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、出席人身份证于登记日到公司登记。可用电话和传真方式进行登记。

    2、登记时间：2002年10月21日上午8：00－12：00,下午1：00－4：00；

    3、登记地点：广州市白云区人和大街12号广州冷机股份有限公司证券部。

    联系人：石革燕

    联系电话：020－86453838

    联系传真：020－86450724

    五、 出席会议的股东费用自理。

    特此公告。

    附： 授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广州冷机股份有限公司2001年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东账号：

    受委托人（签名或盖章）： 受委托人身份证号码：

    委托日期：