广州冷机股份有限公司第二届董事会第八次会议于2002年7月8日下午4：00 在 万宝冷机集团公司三楼会议室召开。应到董事9人，实到9人，符合《公司法》、《 公司章程》的有关规定，全体监事列席了会议。会议由董事长魏长明主持，审议通 过了如下决议：

    一、《广州冷机股份有限公司关于中国证监会广州证券监管办公室巡回检查的 整改报告》。(见附件一)

    二、广州冷机股份有限公司2002年与关联公司进行关联交易事项的议案。（见 附件二）

    三、关于委托广州万宝集团有限公司代理进出口业务的协议。

    由于本公司没有进出口经营权，为了出口本企业的产品和进口本企业生产所需 的技术、设备、原辅材料和零部件，拟委托广州万宝集团有限公司作为本公司及其 子公司的上述进出口业务的代理，签订为期二年的《进出口代理协议》。

    公司通过委托进出口代理的方式，有利于产品走向国际化，从而进一步拓宽了 产品的市场领域，有效地降低了公司经营风险。

    以上二、三项关联交易事项需提交下次股东大会审议。

    具体的关联交易公告将在关联交易协议、合同签订后公告。

    公司独立董事李洪斌先生、黄秉耿先生就本次关联交易发表如下独立意见：“ 上述关联交易属公司正常的产品购销，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、 法规的规定；董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法；关 联交易价格采用以相同产品或相类似产品的市场价格为基础的定价政策，不存在损 害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。”　　

    特此公告。