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证券代码:000893 证券简称:广州冷机 项目:公司公告

广州冷机股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
2002-03-30 打印

    广州冷机股份有限公司第二届董事会第三次会议于2002年3月29日上午8∶30在 万宝冷机集团三楼会议室召开。会议由董事长魏长明先生主持。应到董事9人, 实 到8人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体监事列席了会议。 会议审议 并通过了:

    1、《董事会议事规则》;

    2、《股东大会议事规则》(附件一);

    3、《公司信息披露制度》;

    4、《总经理工作细则》;

    5、《关于修改公司章程的提案》(附件二)。

    其中《股东大会议事规则》、《关于修改公司章程的提案》将提请公司2001年 年度股东大会审议。

    特此公告。

    附件一:《股东大会议事规则》

    附件二:《关于修改公司章程的提案》

    

广州冷机股份有限公司董事会

    2002年3月30日





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