广州冷机股份有限公司第二届董事会第三次会议于2002年3月29日上午8∶30在 万宝冷机集团三楼会议室召开。会议由董事长魏长明先生主持。应到董事9人, 实 到8人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体监事列席了会议。 会议审议 并通过了:
    1、《董事会议事规则》;
    2、《股东大会议事规则》(附件一);
    3、《公司信息披露制度》;
    4、《总经理工作细则》;
    5、《关于修改公司章程的提案》(附件二)。
    其中《股东大会议事规则》、《关于修改公司章程的提案》将提请公司2001年 年度股东大会审议。
    特此公告。
    附件一:《股东大会议事规则》
    附件二:《关于修改公司章程的提案》
    
广州冷机股份有限公司董事会    2002年3月30日