广州冷机股份有限公司第二届董事会第二次会议于2002年2月5日晚8∶30 在公 司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到8人(一名董事出差在外)，符合《公司 法》和《公司章程》规定，全体监事列席会议。会议形成以下决议：

    公司原聘请的财务审计机构是广州羊城会计师事务所，为了给公司提供更方便 的服务，现决定改聘深圳南方民和会计师事务所为本公司财务审计机构。

    本议案将提请公司2001年度股东大会审议。