广州冷机股份有限公司第二届董事会第二次会议于2002年2月5日晚8∶30 在公 司三楼会议室召开。会议应到董事9人,实到8人(一名董事出差在外),符合《公司 法》和《公司章程》规定,全体监事列席会议。会议形成以下决议:
    公司原聘请的财务审计机构是广州羊城会计师事务所,为了给公司提供更方便 的服务,现决定改聘深圳南方民和会计师事务所为本公司财务审计机构。
    本议案将提请公司2001年度股东大会审议。
    
广州冷机股份有限公司董事会    2002年2月8日