广州冷机股份有限公司第一届董事会第七次会议于2000年11月27日在公司三楼 会议室召开,应到董事11人,实到11人,公司全体监事和部分高管人员出席了会议。 会议由董事长魏长明先生主持,审议并通过了关于调整部分募股资金投资项目的议 案,在通过表决时有关关联交易董事予以回避。现将有关事宜公告如下:
    1、暂停对广州冷机制冷设备有限公司的控股式兼并。
    2、暂停实施国家二期“双加”150万台无氟压缩机新项目。
    3、同意投资8826万元收购广州万宝压缩机有限公司(铸造部分)的资产。
    4、同意投资1036万元收购万宝冷机集团广州电器有限公司100%的股权。
    5、同意投资549万收购广州华光压缩机有限公司20%的股权。
    6、同意于2000年12月29日召开2000年度第一次临时股东大会。
    此次募集资金改变投向涉及募集金额10411万元人民币。募集资金余额4030.68 万元,在未有新项目之前暂时补充流动资金。
    以上方案需经股东大会批准方可生效。有关关联交易的独立财务报告将在股东 大会前5个工作日公告。
    
广州冷机股份有限公司董事会    二000年十一月二十九日