本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2007年6月20日(星期三)上午10：00开始,会期半天

    2.召开地点：广州市白云区人和大街68号公司三楼会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    (1)截止2007年6月14日下午15：00交易结束后在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    (2)本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师。

    (3)因故不能出席本次会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。

    二、会议审议事项

    1、公司2006年董事会工作报告；

    2、公司2006年监事会工作报告；

    3、公司2006年财务决算报告；

    4、公司2006年度利润分配预案；

    5、关于公司2007年日常关联交易的议案；

    6、关于2007年度续聘会计师事务所及其报酬的议案；

    7、关于《公司章程》的修订议案；

    8、关于《关联交易管理制度》的修订议案；

    9、《募集资金管理制度》；

    10、《对外担保管理制度》；

    11、公司独立董事2006年度述职报告。

    上述审议议案中1-6项议案的详细内容见2007年3月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的本公司董事会决议公告及公司2006年年度报告；第7项议案的详细内容见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的本公司董事会决议公告；8-10项议案的详细内容登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    三、股东大会会议登记方法

    1.登记方式：

    (1)法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

    (2)个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

    (3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

    (4)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

    2.登记时间：2007年6月15日上午8：30-12：00,下午13：30-16：00；

    3.登记地点：广州市白云区人和大街68号公司企业管理部

    四、采用交易系统的投票程序(无)

    五、采用互联网投票系统的投票程序(无)

    六、其它事项

    1.会议联系方式：

    联系人：吴利芳 林晓军

    联系电话：020－86451188 传真：020－86450724

    联系地址：广州市白云区人和大街68号广州冷机股份有限公司企业管理部

    邮政编码：5104702.会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。

    七、授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席广州冷机股份有限公司2006年度股东大会,对会议议案以投票方式代为行使表决权。

    对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。

    委托人姓名(名称)：

    委托人身份证号码(营业执照号码)：

    委托人股东账号：

    委托人持股数：

    委托人签名(盖章)：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    受托人签名： 委托书有效期限：

    委托日期：2007年 月 日

    广州冷机股份有限公司

    董事会

    2007年5月29日