广州冷机股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2001年8月8日上午9： 00 在公司一楼会议室召开。应到董事十一人,实到董事十一人,公司全体监事列席了会 议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长魏长明先生主持,审 议并通过了以下决议：

    一、 审议通过《公司2001年中期报告》及《2001年中期报告摘要》；

    二、 审议通过《关于计提固定资产、无形资产、在建工程、 委托贷款减值准 备的议案》。

    特此公告。