广州冷机股份有限公司2000年年度股东大会于2001年4月13 日在公司三楼会议 室召开,与会股东(或授权代表)12名,代表股份数额16509.3万股,占公司总股本的74. 37％。公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。本次股东大会符合《公司法》、 《公司章程》的规定。会议以投票方式通过了如下决议：

    1.审议通过了《公司2000年度董事会工作报告》。赞成票16509.3万股,反对票 0股,弃权票0股,以出席会议股东所持表决权100％通过。

    2.审议通过了《公司2000年度总经理工作报告》。赞成票16509.3万股,反对票 0股,弃权票0股,以出席会议股东所持表决权100％通过。

    3.审议通过了《公司2000年度监事会工作报告》。赞成票16509.3万股,反对票 0股,弃权票0股,以出席会议股东所持表决权100％通过。

    4.审议通过了《公司2000年度财务决算报告》。赞成票16509.3万股 ,反对票0 股,弃权票0股,以出席会议股东所持表决权100％通过。

    5.审议通过了《公司2000年度利润分配预案》。赞成票16509.3万股 ,反对票0 股,弃权票0股,以出席会议股东所持表决权100％通过。

    6.审议通过了《选举冯小伟先生为公司董事的议案》。赞成票16509.3万股,反 对票0股,弃权票0股,以出席会议股东所持表决权100％通过。

    7.审议通过了《选举刘新民先生为公司董事的议案》。赞成票16509.3万股,反 对票0股,弃权票0股,以出席会议股东所持表决权100％通过。

    8.审议通过了《选举巨小平先生为公司董事的议案》。赞成票16509.3万股,反 对票0股,弃权票0股,以出席会议股东所持表决权100％通过。

    9.审议通过了《关于注销广州华光压缩机有限公司法人资格的议案》。赞成票 16509.3万股,反对票0股,弃权票0股,以出席会议股东所持表决权100％通过。

    国信联合律师事务所王学琛律师出席了会议,并出具了《法律意见书》。