本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广州冷机股份有限公司第三届董事会第八次会议的通知于2006年4月5日以现场送达和通讯方式通知各董事，会议于2006年4月15日以通讯方式召开，公司应到董事8人，参加会议董事8人，会议情况已通报公司监事会，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了以下议案：

    1、关于分红派现的议案

    公司2005年实现净利润2683.2万元，累计可供股东分配利润2013.8万元，上述数据尚需审计，审计报告将于2006年4月26日公告。

    经认真审议，公司董事会同意《广州冷机股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》中所涉及的分红派现方案，即：以经审计的2005年年报的财务数据为基础，以方案实施股权登记日的总股本为基数，向方案实施股权登记日在册的全体股东每10股派送现金红利0.2054元，同时非流通股股东将所获全部现金红利作为对价安排执行给流通股股东。

    修订后的股权分置改革方案的详细内容见《广州冷机股份有限公司股权分置改革说明书

    (修订稿)》(详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果: 8票赞成、0票反对、0票弃权。

    2、同意冯小伟先生因工作调动的原因，辞去公司董事职务。

    表决结果: 8票赞成、 0票反对、0票弃权。

    特此公告