广州冷机股份有限公司第一届董事会第九次会议于2001年3月8日在公司三楼会 议室召开。应到董事8人,实到8人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定, 全 体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长魏长明主持, 审议通过了如 下决议：

    一、《公司2000年度报告及年度报告摘要》

    二、《公司2000年度董事会工作报告》

    三、《公司2000年度总经理工作报告》

    四、《公司2000年度财务决算报告》

    五、《公司2000年度利润分配方案预案》

    经羊城会计师事务所审议,2000年度公司共实现主营业务收入13881.31万元,净 利润－9229.91万元,加上以前年度未分配利润3625.92万元 , 未分配利润合计为－ 5603.98万元。

    董事会决定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转赠股本,如公司2001 年盈利,将用于弥补以前年度亏损。

    六、《关于公司固定资产折旧报告》

    七、《关于注销广州华光压缩机有限公司法人资格的议案》

    广州华光压缩机有限公司是我公司全资子公司,依《公司法》相关规定,董事会 通过议案取消其法人资格,其有关权利义务并入我公司。

    八、决定2001年4月13日召开2000年度股东大会。具体事宜通知如下：

    1、会议时间：2001年4月13日上午9：00时整

    2、会议地点：公司三楼会议室

    3、会议内容：

    (1)、审议《公司2000年度董事会工作报告》

    （2）、审议《公司2000年度总经理工作报告》

    （3）、审议《公司2000年度监事会工作报告》

    （4）、审议《公司2000年度财务决算报告》

    （5）、审议《公司2000年度利润分配方案预案》

    （6）、审议董事更选议案

    （7）、审议注销广州华光压缩机有限公司法人资格的议案

    4、出席对象：

    ⑴ 、2001年04月03 日下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的全 体本公司股东；

    ⑵ 、本公司董事、监事、高级管理人员；

    本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决, 该股东代理人不必 是公司股东

    5、会议登记办法：

    ⑴、登记手续：凡出席会议的股东,应出示本人身份证和持股凭证； 委托代理 他人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、 授权委托书和持股凭 证。

    法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、 法人股东单位的营业 执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、 法人 股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和 持股凭证。

    ⑵、登记地点：广州冷机股份有限公司证券部

    登记时间：2001年04月04日至04月11 日

    联系人：杨军、原晓静 联系电话：020－86453838

    传真：86450724 邮政编码：510470

    特此公告