本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州冷机股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议的会议通知于2006年2月24日以电子邮件、传真方式发出，会议于2006年3月6日上午十点在本公司三楼会议室以现场方式召开，会议由董事长周千定先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议应到董事9人，亲自出席董事8人，独立董事李连生先生因公出差，无法出席本次董事会，授权独立董事张先云先生代为投票表决。

    经与会董事认真审议和表决，以同意9票，反对0票，弃权0票的结果一致通过了以下议案：

    一、同意冯小伟先生因工作调动原因辞去公司总经理职务。

    二、聘任陆鑑青先生担任公司总经理职务。

    公司独立董事黄秉耿先生、张先云先生、李连生先生发表以下独立意见：本次会议的聘任程序符合有关规定，合法有效。陆鑑青先生具备相应的任职资格，同意聘任陆鑑青先生担任公司总经理职务。

    特此公告。

    附：陆鑑青先生简历

    陆鑑青，男，1966年出生，北京大学学士、硕士；美国南加洲大学博士。历任美国DCPC公司高级工程师；上海CCL公司董事、总经理；合肥美菱股份有限公司监事；广州驭风铝铸件有限公司董事长。现任广州市动源涡卷实业有限公司董事长、本公司副董事长。