本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年11月30日上午9：30 开始，会期半天

    2.召开地点：广州市白云区人和大街12号公司三楼会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    (1)截止2005年11月21日下午15：00交易结束后在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    (2)本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师。

    (3)因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

    二、会议审议事项

    1、关于增补一名董事的议案；

    2、公司2005年日常关联交易事项的议案；

    3、关于用公积金弥补公司累计亏损的议案；

    4、关于《公司章程》修订的议案；(特别决议，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过)；

    上述审议议案中第2项议案的详细内容2005年10月31日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。第3、4项议案的详细内容见2005年8月25日《中国证券报》及《证券时报》上的本公司董事会决议公告。

    三、股东大会会议登记方法

    1.登记方式：

    (1)法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

    (2)个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

    (3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

    (4)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

    2.登记时间：2005年11月25日上午8：30-12：00，下午13：30-16：00；

    3.登记地点：广州市白云区人和大街12号公司证券部

    六、其它事项

    1.会议联系方式：

    联系人：石革燕

    联系电话：020－86453838 传真：020－86450724

    联系地址：广州市白云区人和大街12号广州冷机股份有限公司证券部

    邮政编码：510470

    2.会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。

    七、授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席广州冷机股份有限公司2005年第二次临时股东大会，对会议议案以投票方式代为行使表决权。

    对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

    委托人姓名(名称)：

    委托人身份证号码(营业执照号码)：

    委托人股东账号：

    委托人持股数：

    委托人签名(盖章)：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    受托人签名： 委托书有效期限：

    委托日期：2005年 月 日

    

广州冷机股份有限公司

    董 事 会

    2005年10月27日