本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：二00五年六月二十八日上午9：30

    2.召开地点：广州冷机股份有限公司三楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：公司董事长周千定先生

    6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人）5人、代表股份150422400股、占上市公司有表决权总股份的67.76％；

    2.社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东1人、代表股份12400股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0.02％。

    四、提案审议和表决情况

    本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议表决。

    （一）《2004年度董事会工作报告》

    1.总的表决情况：

    同意150422400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意12400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3.表决结果：该提案获得通过。

    （二）《2004年度监事会工作报告》

    1.总的表决情况：

    同意150422400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意12400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3.表决结果：该提案获得通过。

    （三）《公司2004年财务决算及2005年经营计划报告》

    1.总的表决情况：

    同意150422400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意12400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3.表决结果：该提案获得通过。

    （四）《公司2004年度利润分配方案》

    1.总的表决情况：

    同意150422400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意12400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3.表决结果：该提案获得通过。

    （五）《公司独立董事2004年度述职报告》

    1.总的表决情况：

    同意150422400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意12400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3.表决结果：该提案获得通过。

    （六）《关于设立董事会专门委员会的议案》

    1.总的表决情况：

    同意150422400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意12400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3.表决结果：该提案获得通过。

    （七）《关于确定董事会、监事会人员津贴的议案》

    1.总的表决情况：

    同意150422400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意12400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3.表决结果：该提案获得通过。

    （八）《关于通过第三届董事会审计委员会关于改聘会计师事务所的提议的议案》

    1.总的表决情况：

    同意150422400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意12400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3.表决结果：该提案获得通过。

    （九）《关于2005年公司流动资金贷款计划的提案》

    1.总的表决情况：

    同意150422400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意12400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3.表决结果：该提案获得通过。

    （十）《公司高级管理人员薪酬管理制度》

    1.总的表决情况：

    同意150422400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意12400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3.表决结果：该提案获得通过。

    （十一）《关于公司章程修订的议案》

    1.总的表决情况：

    同意150422400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意12400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3.表决结果：该提案获得通过。

    （十二）《关于股东大会议事规则修订的议案》

    1.总的表决情况：

    同意150422400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意12400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3.表决结果：该提案获得通过。

    （十三）《关于董事会议事规则修订的议案》

    1.总的表决情况：

    同意150422400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意12400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3.表决结果：该提案获得通过。

    五、独立董事述职情况

    本次股东大会，独立董事黄秉耿先生代表公司2004年任职的三名独立董事进行述职，股东大会提交了《独立董事2004年度述职报告》。该报告对2004年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

    六、律师见证情况

    1.律师事务所名称：广东广大律师事务所

    2.律师姓名：张平

    3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

    

广州冷机股份有限公司董事会

    2005年6月28日