本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

 关联交易    按产品或            关联人                 预计总金额            占同类交     去年的
   类别      劳务等进                                    （万元）             易的比例     总金额
             一步划分                                                                     （万元）
   采购         漆包线      广州万宝漆包线         2700           总计           25%      2699.78
  原材料                        有限公司                          2850
              低值易耗      广州市华光工贸          150
                  品         发展有限公司                                        10%       144.42
 销售产品     冰箱压缩      广州市华光工贸        50万元          总计          0.1%       180.39
  或商品          机         发展有限公司                         110
              冰箱压缩      广州市万宝冰箱        60万元                        0.1%       77.01
                  机            有限公司

    二、关联方介绍和关联关系

    1.广州万宝漆包线有限公司

    法定代表人：杨建优

    注册资本：600万元人民币

    注册地址：广州开发区宝石路16号

    股权结构：国有控股

    主营业务：生产漆包线系列产品。

    该公司为本公司控股股东广州万宝集团有限公司的控股子公司。

    截止2004年12月31日，公司总资产4945万元，净资产818万元，主营业务收入12863万元，主营业务利润633万元。

    预计2005年公司与广州万宝漆包线有限公司进行的关联交易总额不超过2700万元。

    2、广州市华光工贸发展有限公司

    法定代表人：敖之大

    注册资本：106万元人民币

    注册地址：广州市杉木栏路92号首层

    股权结构：集体企业

    主营业务：批发、零售制冷空调设备及配件

    该公司为本公司控股股东广州万宝集团有限公司的下属公司。

    截止2004年12月31日，公司总资产760万元，净资产690万元，主营业务收入534万元，主营业务利润65万元。

    预计2005年公司与广州市华光工贸发展有限公司进行的关联交易总额不超过200万元。

    3、广州市万宝冰箱有限公司

    法定代表人：周千定

    注册资本：2100万元人民币

    注册地址：广州市江燕路268号

    股权结构：国有控股

    主营业务：生产家用电器及零部件。

    该公司为本公司控股股东广州万宝集团有限公司的控股子公司。

    截止2004年12月31日，公司总资产35639万元，净资产-185万元，主营业务收入42376万元，主营业务利润2023万元。

    预计2005年公司与广州市万宝冰箱有限公司进行的关联交易总额不超过60万元。

    4.履约能力分析：广州市华光工贸发展有限公司和广州市万宝冰箱有限公司生产经营正常，本公司认为上述公司的履约能力不存在问题。

    三、定价政策和定价依据

    以上关联交易各方遵循公开、公平的原则，以相同或类似产品的市场价格为定价。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    1、漆包线为本公司产品冰箱压缩机的原材料，本公司向广州万宝漆包线有限公司采购此产品，保证了本公司的正常生产。

    2、广州市万宝冰箱有限公司主要产品为冰箱，本公司产品冰箱压缩机为其配件，本公司与其的关联交易保证了双方生产经营的正常运行。

    3、本公司向广州市华光工贸发展有限公司采购本公司生产所需的低值易耗品；并向其销售冰箱压缩机用于其零售业务。

    以上关联交易的定价均以市场价格为依据，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生影响，对公司的独立性没有影响，也不会对关联人产生依赖性。

    五、审议程序

    公司第三届董事会第一次会议审议并通过了上述关联交易事项，关联董事周千定先生、杨建优先生回避了表决。

    本公司独立董事张先云先生、李连生先生、黄秉耿先生对以上关联交易议案进行了事前认真审查，并发表独立意见认为：上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，以市场价格为依据的定价政策是合理、公允的，将不会损害公司和全体股东的利益。

    六、备查文件

    1.公司第三届董事会第一次会议决议。

    2.独立董事意见。

    

广州冷机股份有限公司董事会

    2005年4月25日