本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：二00五年四月二十五日上午9：30

    2.召开地点：广州市白云区人和大街12 号公司三楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：第二届董事会副董事长周千定先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

    三、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计4 名，代表有表决权的股份总数150422400 股，占公司股份总数的67.76%。其中非流通股股东及股东授权代表4 名，代表有表决权的股份数150422400 股，占公司股份总数的67.76%；本次会议没有流通股股东出席。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议以记名投票表决方式逐项审议以下议案，表决结果如下：

    1、以150422400 股同意，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%的表决结果通过了《累积投票制实施细则》。

    2、关于选举公司第三届董事会董事的议案

    董事选举采用累积投票制。独立董事与非独立董事分开选举，出席本次会议有效表决权股份总数共150422400 股，有1353801600 票董事表决权，其中独立董事451267200 票表决权，非独立董事902534400 票表决权。

    魏长明先生得票结果：赞成票35520000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的23.61%。由于未达到出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的50%，魏长明先生未能当选为第三董事会董事。（魏长明先生因退休原因，于股东大会召开前已向公司董事会、股东大会股东书面提出不担任公司第三届董事会董事。鉴于本人要求，因此各股东同意其申请。）

    周千定先生得票结果：赞成票150422400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100 %。周千定先生当选为第三董事会董事。

    陆鑑青先生得票结果：赞成票150422400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100 %。陆鑑青先生当选为第三董事会董事。

    杨建优先生得票结果：赞成票150422400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100 %。杨建优先生当选为第三董事会董事。

    冯小伟先生得票结果：赞赞成票150422400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100 %。冯小伟先生当选为第三董事会董事。

    赵忠新先生得票结果：赞成票150422400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100 %。赵忠新先生当选为第三董事会董事。

    张先云先生得票结果：赞成票150422400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100 %。张先云先生当选为第三董事会独立董事。

    李连生先生得票结果：赞成票150422400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100 %。李连生先生当选为第三董事会独立董事。

    黄秉耿先生得票结果：赞成票150422400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100 %。黄秉耿先生当选为第三董事会独立董事。

    以上三个独立董事候选人的独立性已于股东大会前通过了深圳证券交易所的审核。以上董事任期为三年，自2005 年4 月25 日至2008 年4 年24 日。

    3、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

    监事选举采用累积投票制。

    唐兵先生得票结果：赞成票150422400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。唐兵先生当选为第三监事会监事。

    雷艳群女士得票结果：赞成票150422400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100 %。雷艳群女士当选为第三监事会监事。

    以上监事任期为三年，自2005 年4 月25 日至2008 年4 年24 日。上述人员简历详见2005 年3 月24 日《中国证券报》及《证券时报》上的本公司董事会决议公告、监事会决议公告。

    五、前十大社会公众股股东的表决结果（适用社会公众股股东表决事项）：

    六、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东广大律师事务所

    2.律师姓名：付宜剑

    3.网络投票的意见摘录（如适用）：无

    4.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员资格以及会议的表决程序合法有效。

    备查文件目录

    1、经与会董事签署的广州冷机股份有限公司2005 年第一次临时股东大会决议；

    2、广东广大律师事务所关于广州冷机股份有限公司2005 年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    

广州冷机股份有限公司董事会

    2005 年4 月25 日